TS elecmetal
Santiago, 23 de abril de 2013
ACC-111
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF.: HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N? 9 e inciso segundo del artículo N? 10 de la Ley N*18.045 y en la Norma de
Carácter General N? 30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado al efecto, comunico a usted que el Directorio en
sesión de fecha 23 de abril decidió informar en carácter de Hecho Esencial los siguientes acuerdos de la Junta General
Ordinaria de Accionistas de Compañía Electro Metalúrgica S.A. celebrada el mismo día:
1. Memoria y Estados Financieros
Se aprobó la Memoria y Estados Financieros para el ejercicio del año 2012.
2. Reparto de Dividendo N231 Definitivo y N*232 Eventual
Se aprobó el pago del Dividendo N? 231 Definitivo de $101,50 por acción y el Dividendo N” 232 Eventual de $242,80
por acción y que ambos se pondrán a disposición de los accionistas a partir del 06 de mayo de 2013, por intermedio del
Banco Bice. De acuerdo a lo establecido en la circular N%60 de la Superintendencia se adjuntan formularios N? 1 con
mayores antecedentes.
3. Elección de Directorio
La Junta eligió como Directores a los señores:
Juan Antonio Álvarez Avendaño
Carlos Francisco Cáceres Contreras
Jaime Claro Valdés
Juan Agustín Figueroa Yávar
Fernando Franke García
Baltazar Sánchez Guzmán
Alfonso Swett Saavedra
En sesión de Directorio celebrada a continuación, se designó al señor Jaime Claro Valdés como Presidente del
Directorio y al señor Baltazar Sánchez Guzmán como Vicepresidente del Directorio.
4. Remuneración del Directorio
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2013.
Compañía Electro Metalúrgica S.A.
Departamento Acciones Apoquindo 3669 of.302
Las Condes, Santiago, Chile Tel. (56-2) 27878889 Fax. (56-2) 27878899
MS elecmeta!
5.
10.
Designación de Auditores Externos
Se designó a la empresa KPMG como auditores independientes para la auditoría anual de los estados financieros de
2013.
Designación de Clasificadoras de Riesgo
Se acordó mantener las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys
Ltda.
Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Juntas de Accionistas se publiquen en el periódico “Diario Financiero” o en su
defecto en el diario “La Segunda”.
Política de Dividendos
Se acordó la política: de las utilidades distribuibles de cada ejercicio y siempre que no existan pérdidas acumuladas, se
destinará a lo menos el 50% al pago de dividendos en dinero efectivo, los cuales podrán tener el carácter de provisorios
o definitivos. Se facultó al Directorio para acordar el reparto de dividendos provisorios con cargo a las utilidades del
ejercicio y para repartir dividendos eventuales con cargo a las Ganancias acumuladas, sin necesidad de citar para estos
efectos a una nueva Junta General de Accionistas.
Elección Comité de Directores
En sesión de Directorio celebrada a continuación de la Junta de Accionistas, se efectuó la elección del Comité de
Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N*18.046, siendo designado el Director independiente señor
Catlos Francisco Cáceres Contreras; y los Directores señores Juan Antonio Álvarez Avendaño y Alfonso Swett
Saavedra. Como Presidente del Comité quedó el señor Carlos Francisco Cáceres Contreras.
Comité de Directores: Remuneración y Presupuesto de Gastos
Se aprobó que a los miembros de este comité les corresponda, además de la remuneración que deba percibir por su
calidad de Directores, un tercio adicional sobre dicha remuneración según lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley
N*18.046 de Sociedades Anónimas y en la Circular N? 1.956 de la Superintendencia de Valores y Seguros. Además se
aprobó como presupuesto para el año 2013 un monto de hasta UF 500 para los gastos de funcionamiento incluido los
honorarios de los asesores que se contraten.
Por último enviaremos a ustedes copia del Acta de la Junta de Accionistas.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a Uds.,
EA
-p.p. COMPAÑÍA ELECTRO METALURGICA S.A.
Rolando Medeiros Soux
Gerente General
HSL/
ca
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo.
Compañía Electro Metalúrgica S.A.
Departamento Acciones Apoquindo 3669 of.302
Las Condes, Santiago, Chile Tel. (56-2) 27878889 Fax. (56-2) 27878899
SUPERINTENDENCIA DE USO INTERNO: OFICINA DE PARTES S.V.S.
VALORES Y SEGUROS
CHILE
FORMULARIO N?
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original : (SI/NO) 0.02 Fecha de envío : 23/04/2013 (dad/mm/aa)
1. INFORMACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.04.R.U,T. : 90.320.000-6 1.02 Fecha de envío : 23/04/2013 (dd/mm/aa)
Form.Original
1.03 Nombre de la sociedad: _ COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A.
1.04 N* Registro de Valores : 0045 1.05 Serie Afecta : UNICA
1.06 Código Bolsa : ELECMETAL 1.07 Individualización del movimiento : 231
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo : 23/04/2013 (dd/mm/aa)
2.02 Toma del acuerdo : 1 (1.Junta general ordinaria de accionistas;2:Junta extraordinaria
de accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 Monto del dividendo : 4.445.700.000 2.04 Tipo de moneda $ —
3.ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 43.800.000 3.02 Fecha límite : 29/04/2013 (dd/mm/aa)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo : 2 (1:Provisorio; 2:Definitivo mínimo obligatorio;
3:Definitivo adicional o eventual).
4.02 Cierre del ejercicio : 31/12/2012 (dd/mm/aa)
4.03 Forma de pago : 1 (1: En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones de la propia
emisión; 3:Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4: Otra modalidad.)
5.PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( Sea en dinero u optativo en dinero o acciones).
5.01 Pago en dinero : $101,50 acc. 5.02 Tipo de Moneda : $ —
5.03 Fecha de pago : 06/05/2013 (dd/mm/aa)
6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción :
6.02 Fecha termino opción :
6.03 Fecha entrega título :
6.04 Serie a optar :
6.05 Accs.post-movimiento :
6.06 R.U.T. soc. emisora :
6.07 Código bolsa :
6.08 Factor acciones :
6.09 Precio de la acción : lacc.
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(solo si la opción es sobre acciones
de la propia emisión).
(solo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular).
acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.10 Tipo de moneda
7. OBSERVACIONES.
a) Situación Tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
b) Cuenta del Patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad ejercicio 2012.
c) El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice, Teatinos N* 220 de 9.00’a 14.00 Horas.
d) COMPAÑIA ELECTRO METALÚRGICA S.A. es Sociedad Anónima Abierta.
Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL :
EA
–
A
ROLANDO MEDEIROS SOUX
SUPERINTENDENCIA DE USO INTERNO: OFICINA DE PARTES S.V.S.
VALORES Y SEGUROS
CHILE
FORMULARIO N*
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original : (SI/NO) 0.02 Fecha de envío : 23/04/2013 (dad/mm/aa)
1. INFORMACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 R.U.T.: 90.320.000-6 1.02 Fecha de envío : 23/04/2013 (dd/mm/aa)
Form.Original
1.03 Nombre de la sociedad: COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A.
1.04 N* Registro de Valores : 0045 1.05 Serie Afecta : ÚNICA
1.06 Código Bolsa : ELECMETAL 1.07 Individualización del movimiento : 232
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo : 23/04/2013 (dd/mm/aa)
2.02 Toma del acuerdo : 1 (1.Junta general ordinaria de accionistas;2:Junta extraordinaria
de accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 Monto del dividendo : 10.634.640.000 2.04 Tipo de moneda $ —
3.ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 43.800.000 3.02 Fecha límite : 29/04/2013 (dd/mm/aa)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo : 3 (1:Provisorio; 2:Definitivo mínimo obligatorio;
3:Definitivo adicional o eventual).
4.02 Cierre del ejercicio : Eventual (dd/mm/aa)
4.03 Forma de pago : 1 (1: En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones de la propia
emisión; 3:Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4: Otra modalidad.)
5.PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( Sea en dinero u optativo en dinero o acciones).
5.01 Pago en dinero : $242,80 acc. 5.02 Tipo de Moneda : $ —
5.03 Fecha de pago : 06/05/2013 (dd/mm/aa)
6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción :
6.02 Fecha termino opción :
6.03 Fecha entrega título :
6.04 Serie a optar :
6.05 Accs.post-movimiento :
6.06 R.U.T. soc. emisora :
6.07 Código bolsa :
6.08 Factor acciones :
6.09 Precio de la acción : lacc.
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(solo si la opción es sobre acciones
de la propia emisión).
(solo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular).
acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.10 Tipo de moneda
7. OBSERVACIONES.
a) Situación Tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
b) Cuenta del Patrimonio aplicable al dividendo: Eventual
c) El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice, Teatinos N* 220 de 9.00 a 14.00 Horas.
d) COMPAÑIA ELECTRO METALÚRGICA S.A. es Sociedad Anónima Abierta.
Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 7 –
A
/
= ( o
ROLANDO MEDEIROS SOUX
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