(HS elecmetal
Santiago, 20 de abril de 2012
Acc-112
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF.: HECHO ESENCIAL COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A. (INSCRIPCIÓN N*045)
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N” 9 e inciso segundo del artículo N” 10
de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N” 30 de esa Superintendencia, y
debidamente facultado al efecto, comunico a usted que el Directorio en sesión de fecha
19 de abril decidió informar en carácter de Hecho Esencial los siguientes acuerdos de
la Junta General Ordinaria de Accionistas de Compañía Electro Metalúrgica S.A.
celebrada ese mismo día:
1. Memoria y Estados Financieros
Se aprobó la Memoria y Estados Financieros para el ejercicio del año 2011.
2. Reparto de Dividendo N*225 Definitivo
Se aprobó el pago del Dividendo N” 225 Definitivo de $137,40 por acción, que se pondrá
a disposición de los accionistas a partir del 30 de abril de 2012, por intermedio del
Banco Bice. De acuerdo a lo establecido en la circular N*660 de la Superintendencia se
adjunta formulario N” 1 con mayores antecedentes.
3. Remuneración del Directorio
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2012.
4. Designación de Auditores Externos
Se designó a la empresa KPMG como auditores independientes para la auditoría anual de
los estados financieros de 2012.
5. Designación de Clasificadoras de Riesgo
Se acordó mantener las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
Compañía Electro Metalúrgica S.A.
Departamento Acciones Apoquindo 3669 of.302
Las Condes, Santiago, Chile
Tel. (56-2) 7878889 Fax. (56-2) 7878899
6. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Juntas de Accionistas se publiquen en el
periódico “Diario Financiero” o en su defecto en el diario “La Segunda”.
7. Política de Dividendos
Se acordó la siguiente política: de las utilidades distribuibles de cada ejercicio y
siempre que no existan pérdidas acumuladas, se destinará a lo menos el 30% al pago de
dividendos en efectivo, los cuales podrán tener carácter de provisorio o definitivo.
Se facultó al Directorio para repartir dividendos provisorios con cargo a las
utilidades del ejercicio y para repartir dividendos eventuales con cargo a Reservas,
sin necedad de citar para estos efectos a una nueva Junta General de accionistas.
8. Comité de Directores, Remuneración y Presupuesto de Gastos
Se aprobó que a los miembros de este comité les corresponda además de la remuneración
que deba percibir por su calidad de Directores, un tercio adicional sobre dicha
remuneración según lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N” 18.046 de Sociedades
Anónimas y en la Circular N” 1.956 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Además se aprobó como presupuesto para el año 2012 para financiar los gastos de
funcionamiento incluido los honorarios de los asesores que se contraten, un monto de
hasta UF 410.
Por último, informamos que a la brevedad les enviaremos copia del Acta de la Junta de
Accionistas.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a Uds.,
Pp.p. COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.
Rolando Medeiros Soux
Gerente General
HSL/
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo.
Compañía Electro Metalúrgica S.A.
Departamento Acciones Apoquindo 3669 of.302
Las Condes, Santiago, Chile
Tel. (56-2) 7878889 Fax. (56-2) 7878899
SUPERINTENDENCIA DE USO INTERNO: OFICINA DE PARTES S.V.S.
VALORES Y SEGUROS
CHILE
FORMULARIO N? 1 |
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original : (SINO) 0.02 Fecha de envío : 20/04/2012 (dad/mm/aa)
1. INFORMACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
101R.UT: 90.320.000-6 1.02 Fecha de envío : 20/04/2012 (dd/mm/aa)
Form. Original
1.03 Nombre de la sociedad: COMPAÑIA ELECTRO METALÚRGICA S.A.
1.04 N* Registro de Valores : 0045 1.05 Serie Afecta : ÚNICA
1.06 Código Bolsa : ELECMETAL 1.07 Individualización del movimiento : 225
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo : 19/04/2012 (dd/mm/aa)
2.02 Toma del acuerdo : 1 (1.Junta general ordinaria de accionistas;2: Junta extraordinaria
de accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 Monto del dividendo : 6.018,120.000 2.04 Tipo de moneda $ —
3.ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 43.800.000 3.02 Fecha límite : 24/04/2011 (dd/mm/aa)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo : 2 (1:Provisorio; 2:Definitivo mínimo obligatorio;
3:Definitivo adicional o eventual).
4.02 Cierre del ejercicio : 31/12/2011 (dd/mm/aa)
4.03 Forma de pago : 1 (1: En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones de la propia
emisión; 3:Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4: Otra modalidad.)
5.PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( Sea en dinero u optativo en dinero o acciones).
5.01 Pago en dinero : $137,40 acc. 5.02 Tipo de Moneda : $ —
5.03 Fecha de pago : 30/04/2012 (dd/mm/aa)
6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción :
6.02 Fecha termino opción :
6.03 Fecha entrega título :
6.04 Serie a optar :
6.05 Accs.post-movimiento :
6.06 R.U.T. soc. emisora :
6.07 Código bolsa :
6.08 Factor acciones :
6.09 Precio de la acción : lacc.
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(solo si la opción es sobre acciones
de la propia emisión).
(solo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular).
acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.10 Tipo de moneda
7. OBSERVACIONES.
a) Situación Tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
b) Cuenta del Patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad ejercicio 2011.
c) El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice, Teatinos N* 220 de 9.00 a 14.00 Horas.
d) Fecha de Publicación en el periódico “Diario Financiero” 23 de abril de 2012
e) COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A. es Sociedad Anónima Abierta.
Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL :
cock
er —
ROLANDO MEDEIROS SOUX
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6e9a9151213678eba1b7e39b6c649e86VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRYcFpORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
