Santiago, 29 de enero de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 898
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10? de
la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores (la “LMV”), y a lo dispuesto en la Norma de
Carácter General N? 30 y en las Circulares N* 662 y 991 de la Superintendencia de Valores
y Seguros (la “SVS”), y encontrándome debidamente facultada al efecto, por la presente
vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial de COMPAÑÍA DE SEGUROS
GENERALES PENTA-SECURITY S.A. (“Penta-Security”), lo siguiente:
El directorio de la Sociedad acordó, en sesión ordinaria celebrada con fecha 27 de
enero de 2016, citar a una junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad para el día 23
de febrero de 2016, a las 11:00 horas, en Avenida El Bosque Norte N* 0440, piso 7,
comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de que ésta se pronuncie sobre las
siguientes materias:
L. Aprobar de la modificación de los estatutos de la Sociedad y un nuevo texto
único y refundido de los mismos.
Las principales modificaciones propuestas son, entre otras, las siguientes: (1)
cambiar la actual razón social de la Sociedad reemplazándola por “Compañía de Seguros
Generales Penta S.A.”; (ii) modificar la forma de realizar aportes a la Sociedad,
permitiendo el pago de acciones con dinero efectivo o con otros bienes; (iii) disminuir el
número de directores de la Sociedad a cinco directores, e incorporar el cargo de director
suplente; (iv) modificar el quórum general del directorio para sesionar y adoptar acuerdos;
(v) establecer el sistema de arbitraje mixto del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago
como mecanismo de solución de controversias; (vi) introducir diversas modificaciones con
el fin de adecuar el texto de los estatutos sociales a las leyes actualmente vigentes sobre
sociedades anónimas y compañías de seguros; y (vii) las demás modificaciones que fueren
necesarias para concordar el texto de los estatutos sociales con las modificaciones que se
someterán a la aprobación de la junta extraordinaria de accionistas.
Ze Aprobar la solicitud de cancelación de la inscripción de la Sociedad y de sus
acciones del Registro de Valores de la SVS.
De aprobarse la cancelación de la inscripción de la Sociedad y de sus
acciones del Registro de Valores de la SVS, el acuerdo de la respectiva junta dará derecho a
retiro.
dh En general, adoptar de los demás acuerdos que fueren necesarios O
conducentes a la implementación de los acuerdos señalados en los números 1 y 2
anteriores, incluyendo el otorgamiento al directorio de las facultades necesarias para
materializar y llevar a cabo los respectivos acuerdos.
La citación a esta junta de accionistas, y el cumplimiento de los demás requisitos y
formalidades, se harán dentro de los plazos y condiciones establecidos en la Ley de
Sociedades Anónimas y su Reglamento.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Compañía de Seguros Generales Penta-Security S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a5d26f6a8e226ad8e485b9306804bcbdVFdwQmVFNXFRWGhOUkVGNFRXcFZkMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
