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Ed
HUELEN
Compañía de Seguros Generales S.A
Santiago, Mayo 02 de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
Comunicamos a usted, en calidad de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada con fecha 30 de abril de 2013, se acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo
siguiente:
1.- Aprobar la Memoria, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos Horwath HB Auditores
Consultores Ltda., correspondientes al ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2012.
Además, decidió distribuir con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio comercial terminado al 31 de
diciembre de 2012, el 30% de éstas que corresponden a dividendos legales, y el 70% restante de las utilidades
se destinarán a utilidades retenidas.
2.- Se ha elegido como Directores de la sociedad a las siguientes personas:
Andrés Coo Espinoza, Pedro Simón Coronado Molina, María A. Villagra Pérez, Guillermo Céspedes Oviedo,
Héctor David Montero Mora, Orlando Alvarez Bulacio y Gonzalo Cangas Espinoza.
3.- Se designó como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio correspondiente al año 2013 a la
Empresa Horwath HB Auditores Consultores Ltda.
4.- Remuneración Directorio: Mantener la existente, excepto para el Presidente del Directorio, con un
aumento del 25% de la actual.
5.- Se designó a las clasificadoras de riesgo Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., y Clasificadora de
Riesgo Humphrey’s Ltda., para que actúen como clasificadores de riesgo de la Sociedad hasta la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas.
6.- Que los avisos de citación a Juntas de Accionistas, así como también cualquiera otra actuación o
información social que por cualquier causa deba publicarse, serán publicados en el Diario Financiero Estrategia.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.,
JRA/Imv
Avda. Presidente Bulnes 188 piso 32 – Santiago Centro – Fono:6711484 / 6990164 – Fax: 6971630
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f12279c0f51b6e6d106f6b71018a81c6VFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1RVUnJORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
