a
A,
an
KK
CONSORCIO
HECHO ESENCIAL
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Santiago, 23 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9” y en el inciso 2? del artículo 10* de la
Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, informamos, como hecho esencial de
Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A., que el día de
hoy, a las 12:00 horas, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de la
Compañía, a la que concurrieron el cien por ciento de las acciones emitidas con
derecho a voto y en la cual la unanimidad de las mismas acordó lo siguiente:
1.
Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la
Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio 2018.
Distribuir un dividendo definitivo de $1,74.- por cada acción con cargo a las
utilidades líquidas del ejercicio 2018. Este dividendo será pagado a contar
del día 2 de mayo de 2019, a los accionistas inscritos en el registro
respectivo el quinto día hábil anterior a dicha fecha.
Se aprobó la política de dividendos para el año 2019.
Elegir como miembros del Directorio de la Compañía, por un plazo de tres
años a los señores Cristian Arnolds Reyes, Bonifacio Bilbao de Raadt,
Marcos Búchi Buc, José Antonio Garcés Silva, Juan Hurtado Vicuña, Pedro
Hurtado Vicuña, Juan José Mac-Auliffe Granello, Jorge Horacio Rodríguez
Grossi y Felipe Silva Méndez.
Aprobar la política de remuneración del Directorio para el ejercicio 2019.
e
>|
AT,
—
CONSORCIO
6.
Designar como Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio
correspondiente al año 2019 a Deloitte Auditores y Consultores Ltda.
Aprobar las operaciones con partes relacionadas durante el ejercicio 2018.
Determinar que las publicaciones de citación a juntas de accionistas y
demás que procedan se realizarán en el Diario Financiero.
Designar a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y a Feller Rate
Clasificadora de Riesgo Limitada, para que efectúen la correspondiente
clasificación de riesgo.
Sin otro particular, se despide atentamente,
U ng Vergara
Seguros Generales
Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0ff2c7eb05a2cd725aa63ddcfcfbf0afVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRVUlJNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
