sa
AA
|
TT
CONSORCIO
HE ESENCIAL
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Santiago, 29 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9? y en el inciso 2? del artículo 10* de la
Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, informamos, como hecho esencial de
Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A., que con fecha
28 de abril de 2015, a las 12:00 horas, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas de la Compañía, a la que concurrieron el cien por ciento de las acciones
emitidas con derecho a voto y en la cual la unanimidad de las mismas acordó lo
siguiente:
1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2014.
2. Distribuir un dividendo definitivo de $0,12.- por cada acción con cargo a las
utilidades líquidas del ejercicio 2014. Este dividendo será pagado el día 7 de
mayo de 2015, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto
día hábil anterior a dicha fecha. Además, se aprobó la política de dividendos
para el año 2015.
3. Elegir como miembros del Directorio de la Compañía, por un nuevo plazo de
tres años a los señores Marcos Búchi Buc, Hernán Búchi Buc, Eduardo
Fernández León, José Antonio Garcés Silva, Juan Hurtado Vicuña, Pedro
Hurtado Vicuña y Juan José Mac-Auliffe Granello.
4. Aprobar la política de remuneración del Directorio para el ejercicio 2015.
A
€] |
a!
a AS
CONSORCIO
5. Designar a Deloitte Auditores Limitada para efectuar la auditoría externa de
la compañía, durante el ejercicio correspondiente al año 2015.
6. Designar a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y a Feller € Rate
Clasificadora de Riesgo, para que efectúen la correspondiente clasificación
de riesgo.
7. Aprobar la cuenta de operaciones relacionadas durante el ejercicio 2014.
8. Determinar que las publicaciones de citación a juntas de accionistas y
demás que procedan se realizarán en el Diario Financiero.
Sin otro particular, se despide atentamente,
a
UY, Phu UL_-
Francisco Javier García Holtz
Gerente General
Compañía de Seguros Generales
Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1615d2282ff9f95b752c0feb92c2edf0VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRYcEZlVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
