3] BNP PARIBAS
2 CARDIF
Santiago, 5 de abril de 2012
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Ref.: Hecho Relevante Nro. 65 – Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y por la Circular
N? 662 de esa Superintendencia de Valores y Seguros, informo a Uds. que con fecha de hoy se realizó la
Décimo Cuarta Junta Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad “Compañía de Seguros Generales Cardif
S.A.”, en el domicilio social, con la asistencia de la totalidad de los accionistas con derecho a voto.
En la mencionada Junta se llegó a los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
2.- Se acordó que las utilidades del ejercicio serán acumuladas y no se distribuirán dividendos a los
accionistas.
3.- Se eligieron, en carácter de Directores de la sociedad, a los señores Francisco Valenzuela Cornejo, Olivier
Martin, Jean Bertrand Laroche, Alexis Pannegeon y Adrien Vanbremeersch. En consecuencia, el Directorio de
la Compañía quedó conformado en su totalidad por las personas antes individualizadas.
4.- Se designó como auditores externos a la firma “Pricewaterhousecoopers Consultores, Auditores y Cia
Ltda.”
5.- Se designó a las clasificadoras de riesgo “Feller Rate Clasificadora de Riesgo” y con “ICR Clasificadora de
Riesgo Ltda.”, para que realicen la correspondiente clasificación de riesgo.
Agradeceré a usted tener presente lo expuesto, informado en calidad de hecho relevante.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
o
Ja,
alenzuela Comejo
Presidente
Compañía de Seguros Generales Cardif S.A.
CIC: Fiscalia – Cardif.-
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e4837b78a359bc11072a390df37b4363VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RsUmpORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
