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HUELEN
Compañía de Seguros Generales S.A.
Santiago, Abril 27 de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
Comunicamos a usted, en calidad de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria
de Accionistas celebrada con fecha 26 de abril de 2012, se acordó por unanimidad de los
accionistas presentes, lo siguiente:
1.- Aprobar la Memoria, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos Horwath HB
Auditores Consultores Ltda., correspondientes al ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre
de 2011.
Además, decidió distribuir con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio comercial terminado al 31
de diciembre de 2011, el 30% de éstas que corresponden a dividendos legales, y el 70% restante
de las utilidades se destinarán a utilidades retenidas.
2.- Se designó como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio correspondiente al año
2012 a la Empresa Horwath HB Auditores Consultores Ltda.
3.- Remuneración Directorio: Mantener la existente.
4.- Se designó a la clasificadoras de riesgo Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., y
Clasificadora de Riesgo Humphrey’s Ltda., para que actúen como clasificadores de riesgo de la
Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
5.- Que los avisos de citación a Juntas de Accionistas, así como también cualquiera otra actuación o
información social que por cualquier causa deba publicarse, serán publicados en el Diario
Financiero Estrategia.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.,
A
N REYES AR
¡Gerente General
de Seguros Generales
JRA/Imv
Compañía de Seguros Generales Huelén S.A.
Avda. Presidente Bulnes 188 piso 32 – Santiago Centro – Fono:6711484 / 6990164 – Fax: 6971630
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=10d988e5d5f09a8e086ed109aa89970aVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRucGpNVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
