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COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA HUELEN S.A. 2012-04-27 T-15:16

C

“HUELENS.A.”

CIA. DE SEGUROS DE VIDA CASILLA 3478
AVDA.BULNES 188 PISO 3 FONOS: 671 1484 – 699 0170
FAX: 697 1630

Santiago, Abril 27 de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

De mi consideración:

Comunicamos a usted, en calidad de hecho esencial, que en la Junta
Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 26 de abril de 2012, se acordó por
unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:

1.- Aprobar la Memoria, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores
Externos Horwath HB Auditores Consultores Ltda., correspondientes al ejercicio
comercial terminado el 31 de diciembre de 2011.

Además, decidió distribuir con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio comercial
terminado al 31 de diciembre de 2011, el 30% de éstas que corresponden a dividendos
legales, y el 70% restante de las utilidades se destinarán a utilidades retenidas.

2.- Se designó como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio
correspondiente al año 2012 a la Empresa Horwath HB Auditores Consultores Ltda., e
inspectores de cuentas, a los señores Guillermo Céspedes Oviedo y Ernest Merino
Paredes.

3.- Remuneración Directorio: Mantener la existente.

4.- Se designó a la clasificadoras de riesgo Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.,
y Clasificadora de Riesgo Humphrey”s Ltda., para que actúen como clasificadores de
riesgo de la Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

5.- Que los avisos de citación a Juntas de Accionistas, así como también cualquiera otra
actuación Oo información social que por cualquier causa deba-publicarse, serán
publicados en el Diario Financiero Estrategia.

Sin otro particular, saluda prefamente a.us
INS

ALFREDO CANGAS ALING
Gerente General
Compañía de Seguros de Vida

Huelén S.A.

ACA/lmv

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cc0cda7c520ae6d0ecc09b9ca1553bbaVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRucGpNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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