” H U E L E N S.A. “
CIA. DE SEGUROS DE VIDA C A S I L L A
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AVDA.BULNES 188 PISO 3 FONOS: 671 1484 – 699
0170
FAX : 697 1630
Santiago, Mayo 03 de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
Comunicamos a usted, en calidad de hecho
esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30
de abril de 2010, se acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo
siguiente:
1.- Aprobar la Memoria, los Estados Financieros y el Informe de los
Auditores Externos Horwath HB Auditores Consultores Ltda., correspondientes
al ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2009.
Además, decidió no distribuir las utilidades líquidas del ejercicio
comercial terminado al 31 de diciembre de 2009, a objeto de consolidar la
situación patrimonial, aumentando las utilidades retenidas.
2.- Renovar el Directorio, el que quedó integrado por las siguientes
personas, por un período de tres años:
i) Rosa Bucarey Fernández (Presidente)
ii) Noelia Arancibia Ampuero
iii) Fernando Musa Rodríguez
iv) Gustavo Miranda Díaz
v) Luis Allendes Baeza
vi) Manuel Sánchez Astete
vii) Pedro Coronado Molina
3.- Renovar por un nuevo período los servicios de auditoría externa
independiente prestados por la Empresa Horwath HB Auditores Consultores
Ltda.
4.- Remuneración Directorio: Mantener la existente.
5.- Se designó a la clasificadoras de riesgo Feller – Rate Clasificadora de
Riesgo Ltda., y Clasificadora de Riesgo Humphrey’s Ltda., para que actúen
como clasificadores de riesgo de la Sociedad hasta la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas.
” H U E L E N S.A. “
CIA. DE SEGUROS DE VIDA C A S I L L A
3 4 7 8
AVDA.BULNES 188 PISO 3 FONOS: 671 1484 – 699
0170
FAX : 697 1630
Que los avisos de citación a Juntas de Accionistas, así como también
cualquiera otra actuación o información social que por cualquier causa deba
publicarse, serán publicados en el Diario Financiero Estrategia.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.,
ALFREDO CANGAS ALING
Gerente General
Compañía de Seguros de Vida
Huelén S.A.
ACA/lmv
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7107075d80a6799f7c5418b31a2b7848VFdwQmVFMUVRVEZOUkVFd1RtcFJNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
