Resumen corto:
Junta de Accionistas de Consorcio Nacional de Seguros S.A. aprueba dividendo de $60.000.000.064 y designa directores y auditores para 2024. Más información en www.consorcio.cl.
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Resumen largo:Junta de Accionistas de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. aprueba dividendo de $60.000.000.064, designa directores y auditores para 2024. Detalles en www.consorcio.cl.
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| CONSORCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Santiago, 23 de abril de 2024 Señora Solange Berstein J.
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Comunica acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración: Por medio del presente y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y demás normativa vigente, me permito informar que mi representada Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., en adelante la Compañía, celebró el día de hoy, a las 11:00 horas, la Junta Ordinaria de Accionistas, la cual se celebró en las oficinas de la Compañía ubicadas en Avenida El Bosque Sur N* 180, 3er piso, Las Condes, Santiago, a la que concurrió el 99,93% de las acciones emitidas con derecho a voto y en la cual se acordó la siguiente:
1. Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.
2. Aprobar la Política de Dividendos y del Procedimiento a utilizar en la Distribución de Dividendos.
3. Distribuir, como dividendo, la suma de $60.000.000.064.- lo que equivale a la suma de $220,803 por acción, adicionales al dividendo provisorio de $50.000.000.190 aprobado por el Directorio del 20 de septiembre del año 2023 y ratificado por esta Junta. Este dividendo será pagado a partir del día 29 de abril de 2024, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a dicha fecha.
Se hizo presente que fueron debidamente revisados los niveles de solvencia exigidos por el DFL N*251, incluyendo el nuevo indicador de fortaleza patrimonial incorporado mediante la Ley N*21.276, verificándose que la Compañía cumple con los requerimientos patrimoniales y de solvencia para aprobar el reparto de dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2023, incluyendo el dividendo provisorio aprobado el mes de septiembre del año 2023.
4. Según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N2 18.046 sobre Sociedades Anónimas y los estatutos de la sociedad, designar como Directores de la Compañía, por un plazo de 3 años, a los señores: (i) Cristián Arnolds Reyes; (ii) Bonifacio Bilbao de Raadt; (iii) Martín Ducci Cornú; (iv) José Antonio Garcés Silva, (v) Juan Carlos Hurtado Cruzat, (vi) Pedro Hurtado Vicuña; (vii) Francisco Ignacio Ossa Guzmán; (viii) Patricio Parodi Gil; y (ix) Felipe Silva Méndez.
5. Aprobar las remuneraciones de los Directores para el ejercicio 2024.
6. Designar a Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores Compañía Limitada, como Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2024.
7. Se tomó conocimiento y se aprobaron los hechos esenciales informados por la Compañía durante el año 2023 y se aprobaron las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la Compañía durante el mismo ejercicio, así como los términos y condiciones según los cuales la Compañía lleva a cabo dichas operaciones.
8. Designar al Diario El Líbero para las publicaciones sociales.
9. Designar a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y a ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada para que efectúen las correspondientes clasificaciones de riesgo para el ejercicio 2024.
Hacemos presente a la señora Presidenta que la Memoria Anual 2023 se encuentra disponible en el sitio www.consorcio.cl y que también ha sido enviada a esa Comisión a través del sistema SEIL.
El detalle de los acuerdos tomados en la referida Junta constará en el acta respectiva, la que será enviada oportunamente dando cumplimiento a la normativa aplicable.
Sin otro particular, se despide atentamente, ] | | l | N VW | dd Christian Unger Vergara Gerente General Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=26a4f75e5f2421d6b34a3c941db5b808VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNlRsUkZNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713910801
