Resumen corto:
Convocatoria Junta Accionistas Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. el 23/04/2024, 11:00 hrs, Avenida El Bosque Sur 180, Piso 3, Las Condes. Dividendos de $60.000.000.064 y elección de Directorio.
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Resumen largo:Convocatoria Junta Ordinaria Accionistas Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. el 23 de abril de 2024, 11:00 hrs, Avenida El Bosque Sur 180, Piso 3, Las Condes. Propuesta de distribución de dividendos de $60.000.000.064, elección de nuevo Directorio y más.
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| CONSORCIO HECHO ESENCIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Santiago, 20 de marzo de 2024.
Señora Solange Bernstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas De nuestra consideración: De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 y en el inciso 2* del artículo 10* de la Ley N2 18.045 sobre Mercado de Valores y demás normativa vigente, actuando debidamente facultado al efecto, informo como hecho esencial de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., que en sesión ordinaria de Directorio celebrada el día de hoy, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía para el día 23 de abril de 2024, a las 11:00 horas, en nuestras oficinas ubicadas en Avenida El Bosque Sur 180, Piso 3, Las Condes.
Las materias a proponer a los señores Accionistas en la señalada Junta, son las siguientes:
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.
2. Exposición de la Política de Dividendos y del Procedimiento a utilizar en la Distribución de Dividendos.
3. Propuesta de distribución de dividendos de S220,803 por acción, por un total de
$60.000.000.064.-, equivalentes al 39% de la utilidad del ejercicio 2023, adicional al dividendo provisorio de $50.000.000.190 aprobado por el Directorio en septiembre del año 2023.
4. Elección de nuevo Directorio, según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N218.046 sobre Sociedades Anónimas y los estatutos de la sociedad.
5. Fijación de la Remuneración de los Directores para el ejercicio 2024.
6. Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2024.
7. Dara conocer las operaciones con partes relacionadas.
8. Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
9. Designación de los Clasificadores de Riesgo.
10. Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Finalmente, le informo que enviaremos a esa Comisión los correspondientes avisos de citación y demás antecedentes exigidos por la legislación vigente.
Sin otra particular, se despide atentamente, AV Christian UngerVergara Gerente General Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a8e23540521be66352d19702f69b1f4dVFdwQmVVNUVRWHBOUkVVelRWUlJlazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1710966901
