Resumen corto:
CChC Santiago convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 28/03/2024 a las 09:00 en Avenida Apoquindo N° 6750, Las Condes, Santiago. Temas: financieros y elección de directores. Accionistas pueden asistir de forma remota.
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Resumen largo:CChC Santiago convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 28/03/2024 a las 09:00 en Avenida Apoquindo N° 6750, Las Condes, Santiago. Se tratarán temas financieros y de elección de directores. Accionistas podrán asistir de forma remota.
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SOMOS CChC Santiago, 28 de febrero de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente HECHO ESENCIAL Ref.: JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De nuestra consideración: De acuerdo con lo establecido en los artículos 92 e inciso segundo del artículo 102 de la Ley
18.045, así como en la Circular 991 de 23 de enero de 1991 de esa Comisión, por medio de la presente comunico el siguiente hecho esencial.
En sesión de Directorio de Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. (la Compañía), celebrada el día de hoy, se acordó, entre otras materias, lo siguiente: Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo día 28 de marzo de 2024, a las 09:00 horas, cuya celebración se efectuará en Avenida Apoquindo N* 6750, Piso 10, Las Condes, Santiago. Las materias a tratar en dicha junta ordinaria serán las siguientes: e Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. e Distribución de utilidades y reparto de dividendos. e Elección de los miembros del Directorio de la Compañía y determinación de su remuneración para el ejercicio 2024. = e Designar a la Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de Riesgo. > e Otras materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, según la Ley Ls y los estatutos sociales.
S Hacemos presente que no se citará a esta Junta por avisos en los diarios ni por carta a los
3 señores accionistas, por cuanto la totalidad de estos han comprometido su asistencia.
E = La publicación de la Memoria Anual junto con el Balance, Estados Financieros e informe de > los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023,
3 sobre los que deberá pronunciarse la Junta Ordinaria de Accionistas, se efectuará a más
2 Compañía de Seguros Vida Cámara
7 Apoquindo 6750, piso 10, Las Condes.
3 Contact Center: 600 320 0700 S ww.vidacamara.cl E E
d SOMOS CChC tardar el día 7 de marzo del presente año en el sitio web de esta Compañía, cuya dirección es la siguiente: https:www.vidacamara.clnosotrosmemorias Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*435 y en el Oficio Circular N*1141, el Directorio acordó facultar a los accionistas para asistir en forma remota a la junta, en tanto den cumplimiento a los mecanismos y procedimientos que al efecto se informarán en la respectiva citación.
Sin otro particular, saluda atentamente, Inaki Iturriaga Lombéra Gerente Genera AO ) COMPANIA DE SEGUROS EVIDA Cae AS.A.
Iñaki Iturriaga Lombera Gerente General Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.
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2 D = Compañía de Seguros Vida Cámara
7 Apoquindo 6750, piso 10, Las Condes.
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3 Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N* 19.799 3 EE 5 a er LLE
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