coface
Santiago, 15 de septiembre de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, primer piso.
Presente
Ref.: INFORMA HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
Por medio de la presente y en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N* 662 de
la Superintendencia de Valores y Seguros, informo a Ud. que en Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Seguros de Créditos Coface Chile S.A.,
celebrada con esta fecha, se acordó dejar sin efecto el reparto de dividendo adicional
acordado en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 22 de abril de 2015,
Se acompaña copia del acta de la mencionada junta general extraordinaria de
accionistas,
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITOS
COPÁCE CHILE S.A.
AV. NUEVA TAJAMAR 555, TORRE COSTANERA PISO 77, LAS CONDES – SANTIAGO – CHILE
T. (+56 2) 2428 5500 – F. (+56 2) 2362 1537
www.coface.cl
LISTA DE ASISTENCIA
DECIMA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITOS COFACE CHILE S.A.
En Santiago, a 15 de septiembre de 2015.
COFACE AGENCIA EN CHILE, representada por don Louis Des Cars, por 6.989
acciones.
LA
COFAQE HOLDING AMERICA LATINA S.A. DE C.V., representada por Bart A,
Pattyn, por 11 acciones.
ACTA
DECIMA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITOS COFACE CHILE S.A.
En Santiago, a 15 de septiembre de 2015 siendo las 11.30 horas, en las oficinas
ubicadas en Avenida Nueva Tajamar Avenida 555, Torre Costanera, Piso 17,
comuna de Las Condes, de esta ciudad, se celebró la Decima Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITOS
COFACE CHILE S.A., bajo la presidencia del señor Bart A. Pattyn y, actuando
como secretario de actas el señor Manuel Bulnes Ossa, con la asistencia de los
accionistas COFACE AGENCIA EN CHILE, por 6.989 acciones, y de COFACE
HOLDING AMERICA LATINA S.A. DE C.V., por 11 acciones, representadas por
don Louis Des Cars y don Bart A. Pattyn, respectivamente, lo que hace un total de
7.000 acciones, que equivalen al total de las acciones emitidas por la
ARSS SRA SR SSSSSO SNS dOddNSS NS dd SNS SS RNd dd
Compañía.
MORROS RSS SORRSOSOOS SS SOSA NANO SS SONS SOON SNS OS SS SO Sd Sd SSA IA SOS RIOR IAN ROO SR RR
El Presidente declaró abierta la sesión a las 11:30 horas. weenanmaanneanonacnee:
AAA RRA RR IO RRHH HR
l.- FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA. ++:
RIARARERERIRERERARARRE RARA RERERRRARERARA RRA ARRRRARERARRA RARE RARA ARA RRRRRRRRRARRRRR
Se dejó constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria a esta
Junta según el siguiente detalle: ******araoaaoa sao
a) La presente Junta se auto convocó en virtud del artículo 60 de la Ley 18046, por
tanto no se enviaron citaciones y no se publicaron avisos conforme lo señalado en
el citado artículo AAAAARE RARE RRA RRERRRIERRERRRARARERRRRRRRARRRRRRERRRRR RAN
b) El Presidente dejó constancia que de conformidad a la ley no se calificaron los
poderes de los accionistas, ya que ninguno de los accionistas lo solicitó por escrito
a la sociedad. No obstante, se revisaron los poderes con que comparecieron los
accionistas los cuales fueron aprobados RRRARARERARE RA RARARRE RE RRA RARE RRA RRA ARA
, .
c) Finalmente, de acuerdo a las disposiciones de la ley 18.046, tienen derecho a
participar en la presente Junta, los accionistas inscritos en el Registro de
Accionistas de la Compañía de Seguros de Créditos Coface Chile S.A. con cinco
días hábiles de anticipación a la Junta.******** * le
ll – INSTALACIÓN DE LA JUNTA.* + *
o o | El
Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y reuniéndose el
quórum establecido en los estatutos sociales y leyes vigentes, el Presidente
declaró instalada la Junta e iniciada la reunión. idad
RREKAEKAEREKA REA ERE IRRERERA KERR RERERA RR RAREARRR RARA RE AERRRARNNRREARRNRNRRORNRe
II.- DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE FIRMARÁN EL ACTA, tere
El Presidente señaló que, de acuerdo a la ley y a los estatutos sociales,
corresponde designar a los señores accionistas presentes que firmarán el acta de
esta reunión conjuntamente con el Presidente y el Secretario, en representación
de todos los asistentes,“ erenmneres iaa
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 18.046, la Junta
acordó que el acta sea firmada por todos los accionistas asistentes y por el
Presidente y el Secretario. + eiii
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Para estos efectos, se designa como Secretario a don Manuel Bulnes Ossa,
abogado de esta Sociedad. “Hannes sonaron ..
IV.- DESARROLLO DE LA TABLA. ++ O
La Junta acuerda que no se dé lectura al acta de la Junta anterior, por encontrarse
debidamente firmada por los accionistas designados al efecto, conjuntamente con
el Presidente y el Secretario. ********RRRNIEaSROSaO OI A RARRRRARRARRARAR
ARANA A NANA NN NNNNNdedddddRRRRNRRRRARRERRRRRRERRRARIRARERRRRRRRRRRRRRRRRRRARERRRRRRERRRACANRIRRRRRRRR
El Presidente expuso que, de conformidad a su convocatoria, la presente Junta
tiene por objeto tratar las materias de la tabla, la que fue leída por el Secretario.***
ARAN SR NRO NON RNA NR SS RR NS SO OO IAN SORGO SIS SRRSSSRSRSSRRRIRRRRSSRNS nd
1.- Dejar sin efecto la distribución de dividendos acordada en la Décimo
Octava Junta Ordinaria de Accionistas. RRRERARARKAR ARK ARERIARARA RARA RAR
ARANA NN SRANNONNSANRNNRRRRRRERRARERARRRRRRRRRRARARARARA RARA RARA RARA RIARARERRRRARARAA AR RRARRARAR
El Presidente señala que en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 22 de abril
del presente año, se acordó la distribución de los siguientes dividendos: (i)
dividendo mínimo obligatorio de $16.180,09 por acción, con cargo a las utilidades
del año 2014; (ii) dividendo adicional de $190.470,24 por acción, en parte con
cargo a las utilidades del ejercicio comercial del 2014 y con cargo a utilidades
acumuladas provenientes de ejercicios anteriores. “Hmmm
El Presidente expone que dadas las condiciones actuales de mercado, no es
prudente distribuir dividendos adicionales en los términos acordados en dicha
junta. Por lo anterior, el Presidente propone a la Junta dejar sin efecto la
distribución de dividendos adicionales acordada en la mencionada junta ordinaria y
destinar estas utilidades a un fondo de reserva de futuras utilidades por distribuir o
+ 7 ARAAAARERA RA RRAANRARAARAARRRRAARARRRRARRRARRRARERARRRARRRERRRERARARARRRRRRRARARNRRNR
capitalizar.
ARA AT AA ARA RAIN IHR RIOR RR IR IR IIA IRA
La Junta aprueba por la unanimidad de las acciones con derechos a voto, la
proposición del Presidente.
2.- Otras materias propias de una Junta Extraordinaria de
Accionistas. +++ * iii iii
El Presidente solicita facultar a los abogados don Manuel Bulnes Ossa y doña
María Beatriz Manterola Labbé, para que cualquiera de ellos, actuando
indistintamente, reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente
acta Hrs liada ii
La Junta aprueba la solicitud del Presidente. PA o
No habiendo otros asúntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:00 horas.
Bart A. eN Mange’Bulnes/Oss;
Presidente Secretari
rt A. Paftyn
pp. Coface Holding America
Latina S.A. de CV
Accionista
Agencia en Chile
Accionista
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NE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=23c123f111cf23cd831976e0c7ca2909VFdwQmVFNVVRVFZOUkVWNFRXcFZNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
