ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO N? 247
COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A.
En Santiago, a 7 de noviembre de 2011, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas
en Av. Isidora Goyenechea 3162, piso 6, se efectuó la sesión de directorio N2 247 de Compañía de
Seguros de Crédito Continental S.A., con la asistencia de los directores titulares señores Enrique Araos
Marfil, Vicente de La Fuente Montané, Gerard van Brakel y Alfredo Stóhwing Leishner. Excusaron su
inasistencia, por encontrarse fuera del país, los directores titulares señores Carlos Muniesa Churruca
y David Capdevilla Ponce. El Sr. Carlos Muniesa Ch. se comunicó vía Conferencia Telefónica.
Asistió también el gerente general señor Andrés Mendieta Valenzuela, quien actuó como secretario.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El acta de la reunión N2 247 celebrada el día 17 de octubre de 2011, fue leída y aprobada por todos
los asistentes.
ELECCION DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Con ocasión del fallecimiento de don Miguel Angel Poduje Sapiain, se encuentra vacante la
presidencia del Directorio, por lo que procede efectuar la designación del Presidente del Directorio y
consecuentemente de la Compañía. Por unanimidad de los Sres. Directores se eligió al Director
Titular, don Vicente de la Fuente Montané como Presidente del Directorio. El sr. De La Fuente
agradeció el nombramiento.
ELECCION DE DIRECTOR TITULAR.
Corresponde asimismo, el nombramiento de un director que asuma el cargo de don Miguel Angel
Poduje S. De conformidad con los dispuesto en el artículo 32 de la Ley 18.046, el directorio procedió,
por unanimidad, a designar como director titular de la Compañía, hasta la celebración de la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas, a don Paulo Halpern Montecino.
CUENTA DEL GERENTE GENERAL
El gerente general presentó su cuenta correspondiente al período transcurrido desde la sesión
anterior, incluyendo: 1) información relacionada con la Superintendencia de Valores y Seguros; 2)
materias vinculadas con el personal de la Compañía; 3) la producción al 30 de septiembre de 2011,
comparada con el presupuesto y con la producción del año anterior a la misma fecha, 4) información
sobre el mercado y la competencia en los seguros de crédito y garantía al 30 de septiembre de 2011;
5) información de siniestros al 30 de septiembre de 2011, y 6) los estados financieros de la Compañía,
en FECU, al 30 de septiembre de 2011, junto a un cuadro comparativo del resultado con el
presupuesto y el resultado a la misma fecha del año anterior.
Acuerdo: Por unanimidad de los directores presentes se aprobó la cuenta del gerente general.
PROXIMA SESION
Se acordó dejar constancia, por unanimidad de los directores presentes que la próxima sesión de
directorio se realizará el día miércoles 21 de diciembre de 2011, a las 11:00 horas.
CLAUSURA
Sin otro punto que tratar, se puso término a la sesión siendo las 13:00 horas.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b74edd083bd8d607a432148c017b6f28VFdwQmVFMVVSWGhOUkVVeVRVUlZlVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
