COMPAÑIA DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. 2016-04-27 T-17:46

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros

Presente

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9? y en el inciso 2” del artículo 10” de la
Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, informamos, como hecho esencial de
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., que con fecha 26
de abril de 2016, a las 10:00 horas, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas
de la Compañía, a la que concurrieron el 99,8653 del total de acciones emitidas con
derecho a voto y en la cual se acordó la siguiente:

1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la
Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio 2015.

2. Distribuir un dividendo definitivo de $92,87 por cada acción con cargo a las
utilidades líquidas del ejercicio 2015. Este dividendo será pagado el día 6 de
mayo de 2016, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto
día hábil anterior a dicha fecha.

3. Se aprobó la política de dividendos para el año 2016.

4. Elegir como miembros del Directorio de la Compañía, por un plazo de tres
años a los señores Marcos Biichi Buc, Eduardo Fernández León, José
Antonio Garcés Silva, Juan Hurtado Vicuña, Pedro Hurtado Vicuña, Juan José
Mac-Auliffe Granello y Felipe Silva Méndez.

5. Aprobar la política de remuneración del Directorio para el ejercicio 2016.

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6. Designar como Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio
correspondiente al año 2016 a Price Waterhouse Coopers Consultores,
Auditores y Compañía Limitada.

7. Designar a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y a ICR Compañía
Clasificadora de Riesgo Limitada, para que efectúen la correspondiente
clasificación de riesgo.

8. Aprobar las operaciones con partes relacionadas durante el ejercicio 2015.

9. Determinar que las publicaciones de citación a juntas de accionistas y
demás que procedan se realizarán en el Diario Financiero.

Sin otro particular, se despide atentamente,

AIWH a UA

Francisco Javier García Holtz
Gerente General

Compañía de Seguros de Vida
Consorcio Nacional de Seguros S.A.