== CASA MATRIZ
ea Av El Bosque Sur 180
xx2 Las Condes
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CONSORCIO vwenw.consorcio.cl
HECHO ESENCIAL
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Santiago, 20 de abril de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N” 18.045
sobre Mercado de Valores, a lo prescrito por la Norma de Carácter General N*
30, por la Circular N* 1737 de fecha 13 de enero de 2005 y por la Circular N?
660 de 22 de Octubre de 1986, de esa Superintendencia de Valores y Seguros,
encontrándome facultado al efecto por el Directorio de Compañía de Seguros
de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. comunico la siguiente
información, en carácter de Esencia! y Relevante:
Que con fecha 16 de abril de 2010, a las 10.00 horas, en las oficinas de la
sociedad ubicadas en Avenida el Bosque Sur N” 180 piso 3, Las Condes, se
llevó a cabo Junta General Ordinaria de Accionistas de Compañía de Seguros
de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., con la asistencia del
representante del accionista Consorcio Financiero S.A. quien es dueño de un
99,798% del total de acciones emitidas con derecho a voto.
Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1% de
enero y el 31 de diciembre de 2009.
Informo además a Ud. que en ella se acordó el reparto de un dividendo
definitivo de $135.- por cada acción con cargo a las utilidades líquidas del
ejercicio 2009,
Este dividendo será pagado el día 26 de abril de 2010,.a los accionistas
inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a dicha fecha.
Se acordó en ella elegir como Directores por un período de tres años, a los
señores Juan Bilbao Hormaeche, Hernán Búchi Buc, Eduardo Fernández León,
José Antonio Garcés Silva, Juan Hurtado Vicuña, Carlos Larraín Peña y Juan
José Mac-Auliffe Granello.
M4IAa + TUPREVISION + TUAHORRO +xx TU CREDITO
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Las Condes
Santiago de Chile
A+
CONSORCIO we consorcio,cl
MM
La Junta aprobó mantener la actual remuneración de los Directores de la
compañía.
La Junta designó a la firma Ernst 8 Young para efectuar la auditoría externa de
la compañía y acordó que para el caso de que por cualquier causa no pudiere
asumir tal función el Directorio haga la designación de entre las siguientes dos
firmas: Price Waterhouse Coopers y Deloitte.
También designó a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y a
Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada, para que efectúen la
correspondiente clasificación de riesgo. Para el caso que por cualquier motivo
no pueda hacerse la contratación de alguna de dichas firmas, o se vean
imposibilitadas de seguir prestando su asesoría, se facultó al Directorio para
que contrate a una cualquiera de las firmas Feller £ Rate Clasificadora de
Riesgo o ICR Compañía Clasificadora de Riesgo.
También se acordó que de ser necesario, las citaciones a Juntas de
Accionistas se hagan en el Diario Financiero.
Compañía de Seguros de Vida
Consorcio Nacional de Seguros S.A.
TU SEGURO + TUPREVISION + TUAHORRO + TU CREDITO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=85f6ab19302c716cb580686ab4778df6VFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlQxUnJNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
