Valparaíso, 05 de abril de 2013
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Santiago
Estimados señores:
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
Nos permitimos comunicar a Uds. que en Reunión de
Directorio de fecha de hoy, se acordó citar a Junta General Ordinaria de
Accionistas el día 26 de Abril de 2013, a las 12.00 horas, en las
oficinas de la Compañía, calle Prat N° 887, piso 4, Valparaíso, para tratar
las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio
2012.
2. Proponer el pago de un dividendo definitivo N° 96 de $ 40.- por
acción. El dividendo se pagaría a contar del 17 de Mayo de 2013, a
los accionistas inscritos al 11 de Mayo de 2013. Lugar de pago: Prat
887, piso 4, Valparaíso.
3. Elección de Directorio.
4. Fijar la política de dividendos para el Ejercicio 2013.
5. Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2013.
6. Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a que
se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046; fijar el presupuesto
de gastos de funcionamiento para dicho Comité.
7. Designar los Auditores Externos para el Ejercicio 2013.
8. Designación del periódico para publicación de avisos.
9. Otras materias de interés social de competencia de este tipo de
Juntas.
Sin otro particular, saludan atentamente a Uds.
CIA. DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA
S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9c634d565e3009abd51253cdd7bd6accVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRVUmpNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
