CC ECN.
Valparaíso, 28 de abril de 2015
Registro de Valores N* 129
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
Conforme a lo establecido en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la Ley
N* 18.045, y a lo indicado en la Sección ll, punto 2.2, de la Norma de Carácter General
N* 30 de esa Superintendencia, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por
el Gerente General
Sin más, les saluda muy atentamente,
COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA S.A.
Ser: ardemil L.
Gerente General
cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Archivo
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Andrés Bello 2687, pisos 17-18
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ccni
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N* | 129
cnu 712
RUT 90.596.000-8
RAZON SOCIAL COMPAÑÍA CHILENA DE
NAVEGACION INTEROCEANICA S.A.
NOMBRE DE FANTASIA INTEROCEANICA
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO PLAZA DE LA JUSTICIA 59
TELEFONO (32) 2275500
FAX (32) 2255949
CASILLA 1410
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso
segundo del artículo 10? de la Ley N* 18.045, y que trata de un hecho esencial
respecto de la sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de
ellos; como asimismo considerando la Sección ll, punto 2.2, de la Norma de Carácter
General N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
HECHO ESENCIAL
En el día de hoy, 28 de abril, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas
de esta sociedad y posterior a ésta se celebró una Junta Extraordinaria, en donde, en
lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:
Junta Ordinaria de Accionistas
1. Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2014.
2. Se acordó destinar las pérdidas del ejercicio 2014 a la cuenta patrimonial Pérdidas
acumuladas.
3. Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2015 a los señores
PriceWaterhouseCoopers.
4. Fueron elegidos miembros del Directorio los señores Radoslav Depolo Razmilic,
Francisco Gardeweg Ossa, Antonio Jabat Alonso, Franco Montalbetti Moltedo,
Beltrán Urenda Salamanca, José Manuel Urenda Salamanca y Ramiro Sánchez
Tuculet.
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O CSC ECN
Hecho Esencial 28 de abril 2015, continuación:
5. Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 28 Unidades de Fomento por
concepto de dieta por asistencia a sesiones y 28 Unidades de Fomento como gasto
de representación, correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al
Vicepresidente. Asimismo, se fijó una participación del 2% de las utilidades del
ejercicio 2015, para ser distribuida entre los señores Directores, correspondiéndole
también el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.
6. Se acordó que la remuneración del Comité de Directores y su presupuesto, serán
los mínimos que establece la Ley de Sociedades Anónimas.
7. Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente
exigen, correspondientes al ejercicio 2015, en el diario El Mercurio de Valparaíso.
Junta Extraordinaria de Accionistas:
1. Se acordó modificar la razón social de la sociedad, de “Compañía Chilena de
Navegación Interoceánica S.A.” por la de “Compañía Marítima Chilena S.A.”,
pudiendo utilizar para fines publicitarios el nombre de fantasía “CMC”.
2. Se acordó modificar el actual objeto social de la sociedad, de modo de incorporar a
éste la realización de la actividad armatorial, incluyendo la compra y venta de
naves.
3. Se acordó modificar el Capital Social a objeto de reflejar su disminución de pleno
derecho.
4. Se acordó la modificación del artículo 45 y la eliminación del artículo 46 de los
Estatutos a consecuencia de la eliminación del Fondo de Adquisición de Naves
establecido en el DL 3059, Ley de Fomento a la Marina Mercante.
5. Se acordó adecuar los artículos 29, 32, 36 y 38 de los Estatutos al texto de la Ley
delSociedades Anónimas actualmente vigente.
erehte General V
Valparaíso, 28 de abril de 2015 |
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d83eef22f6c2ac3f8449726e30a6294cVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRXcE5lVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
