Resumen corto:
Compañía Chilena de Fósforos convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 29 de abril de 2025 para aprobar dividendos de $6,14 por acción y otros asuntos. Documentos disponibles en www.fosforos.cl.
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6
Señora
COMPAÑÍA CHILENA DE
FÓSFOROS
Santiago, 26 de marzo de 2025
Solange Bernstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
REF: Hecho esencial N* Inscripción 0153
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores, artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y debidamente facultado, informamos a usted como hecho esencial de la sociedad Compañía Chilena de Fósforos S.A. lo siguiente:
El Directorio de Compañía Chilena de Fósforos S.A., en su sesión de fecha 25 de marzo de 2025, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2025 en el domicilio social ubicado en Av. Los Conquistadores N*1700, piso 15, Comuna de Providencia, Santiago, a las 10:00 horas, con el objeto de resolver sobre las siguientes materias, conforme a las propuestas del Directorio:
l.
DURA
7.
3.
9.
Aprobación Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2024 y reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reservas.
Distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, reparto de dividendos con cargo al mismo ejercicio y exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos. Se deja constancia que se someterá a la aprobación de la Junta la distribución de un dividendo de $6,14 por acción con cargo al ejercicio antes señalado y que corresponde al dividendo mínimo obligatorio.
Facultar al Directorio para acordar dividendos y fijar fechas, montos y procedimientos.
Informe del Comité de Directores, sus actividades y acuerdos. Modificaciones al mismo.
Elección de Directorio.
Determinación de la remuneración del Directorio y del Comité de Directores y su Presupuesto de gastos. Modificaciones al mismo.
Informar sobre materias del artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Designación de Auditores Externos.
Política de Dividendos e Inversiones.
10. Determinar periódico en que se publicarán los avisos de citación de la sociedad.
11. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.
Los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a voto de los accionistas que pudieran surgir, se pondrán a disposición de los mismos en el sitio web www.fosforos.cl, sección Inversionistas, Juntas de Accionistas Junta Ordinaria de Accionistas 2025.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley 18.046 y Norma de Carácter General N*332, Oficio Circular N444 ambas de la Comisión para el Mercado Financiero, la sociedad publicará su Memoria Anual, Balance Consolidado y Estados Financieros, con el informe de los Auditores Externos poniéndolos a disposición de sus accionistas y público en general en el sitio Web www.fosforos.cl. Asimismo, en las oficinas de la Compañía en Av. Los Conquistadores 1700, piso 15, Santiago y Fundo Copihue sn, Ruta 5 Sur Km 333, Retiro, Séptima Región, se dispondrá de un número suficiente de ejemplares de la Memoria y demás antecedentes para la consulta de aquellos Accionistas que así lo soliciten.
Tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.
En virtud del Artículo 64 de la Ley 18.046 y su reglamento, la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter GeneralN*435 y Oficio Circular N*1141, autorizó a las sociedades anónimas abiertas, para establecer sistemas que permitan el voto a distancia, siempre que dichos sistemas resguarden debidamente los derechos de los accionistas y la regularidad del proceso de votación. Para mayor información respecto de cómo participar y votar de forma remota en la Junta, se pondrá a disposición de los accionistas un instructivo en la página de la Sociedad.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente cc: Bolsa de Comercio Bolsa Electrónica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9a9c80b3a1a82ce1f4dab31252092311VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlRrUkJOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743025501
