Resumen corto:
3 COMPAÑÍA CHILENA DE FÓSFOROS Santiago, 29 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE Ref: Hecho esencial N? Inscripción 0153 De nuestra consideración: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artí
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COMPAÑÍA CHILENA DE
FÓSFOROS
Santiago, 29 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
Ref: Hecho esencial N? Inscripción 0153
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores, artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y debidamente facultado, informamos a usted como hecho esencial de la sociedad Compañía Chilena de Fósforos S.A. lo siguiente:
El Directorio de Compañía Chilena de Fósforos S.A., en su sesión del día de ayer, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2023 en el domicilio social ubicado en Los Conquistadores N%1700, piso 15, Comuna de Providencia, Santiago, a las 11:00 horas, con el objeto de resolver sobre las siguientes materias, conforme a las propuestas del Directorio:
1.- Aprobación Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 2022 y reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reservas.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2022, reparto de dividendos con cargo al mismo ejercicio y exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos. Se deja constancia que se someterá a la aprobación de la Junta la distribución de un dividendo de $9,8042.- por acción con cargo al ejercicio antes señalado y que corresponde al dividendo mínimo obligatorio.
3.- Facultar al Directorio para acordar dividendos y fijar fechas, montos y procedimientos.
4.- Informe del Comité de Directores, sus actividades y acuerdos.
5.- Determinación de la remuneración del Directorio y del Comité de Directores y su Presupuesto de gastos. :
7.- Informar sobre materias del artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.
8.- Designación de Auditores Externos.
9.- Política de Dividendos e Inversiones.
10.- Determinar periódico en que se publicarán los avisos de citación de la sociedad.
11.- Otras materias de interés social y de competencia de la Junta
Los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a voto de los accionistas que pudieran surgir, se pondrán a disposición de los mismos en el sitio web www.fosforos.cl, sección Inversionistas, Juntas de Accionistas Junta Ordinaria de Accionistas 2023.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley 18.046 y Norma de Carácter General N*332, Oficio Circular N*444 ambas de la Comisión para el Mercado Financiero, la sociedad publicará su Memoria Anual, Balance Consolidado y Estados Financieros, con el informe de los Auditores Externos poniéndolos a disposición de sus accionistas y público en general en el sitio Web www.fosforos.cl. Asimismo, en las oficinas de la Compañía en Av. Los Conquistadores 1700, piso 15, Santiago y Fundo Copihue sn, Ruta 5 Sur Km 333, Retiro, Séptima Región, se dispondrá de un número suficiente de ejemplares de la Memoria y demás antecedentes para la consulta de aquellos Accionistas que así lo soliciten.
Tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.
En virtud de el Art. 64 de la ley 18.046 y su reglamento, la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N%435 y Oficio Circular N%1141, autorizó a las sociedades anónimas abiertas, para establecer sistemas que permitan el voto a distancia, siempre que dichos sistemas resguarden debidamente los derechos de los accionistas y la regularidad del proceso de votación, para mayor información respecto de
COMP cc: Bolsa de Comercio Bolsa Electrónica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5b51593c6b2581d49b72447ff5328453VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRXcFJNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
