a ESSESROS
SU
Santiago, 26 de Marzo de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Ref: Hecho esencial
N? Inscripción 0153
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
de Mercado de Valores, artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y debidamente
facultado, informamos a usted como hecho esencial de la sociedad Compañía Chilena de
Fósforos S.A. lo siguiente:
El Directorio de Compañía Chilena de Fósforos S.A., en su sesión de hoy, con motivo de la
cuarentena decretada por la autoridad en razón de la pandemia del COVD- 19 (corona
virus) y que afectará al domicilio social donde debía efectuarse la Junta de Accionistas
citada para el día 31 de marzo del presente año, acordó el suspender su realización y, en su
reemplazo, citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2020 en el
domicilio social ubicado en Los Conquistadores N*1700, piso 17, Comuna de Providencia,
Santiago, a las 11:00 horas, con el objeto de resolver sobre las siguientes materias,
conforme a las nuevas propuestas del Directorio:
1.- Aprobación Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de Auditores
Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 2019 y
reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reservas.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2019,
reparto de dividendos con cargo al mismo ejercicio y exposición respecto de la
política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser
utilizados en la distribución de dividendos. Se deja constancia que se someterá a la
aprobación de la Junta la distribución de un dividendo de $26.- por acción con cargo
al ejercicio antes señalado.
3.- Facultar al Directorio para acordar dividendos y fijar fechas, montos y
procedimientos. E
4.- Informe del Comité de Directores, sus actividades y acuerdos.
5.- Determinación de la remuneración del Directorio y del Comité de Directores y su
Presupuesto de gastos.
6.- Informar sobre materias del artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.
7.- Designación de Auditores Externos.
8.- Política de Dividendos e Inversiones.
9.- Determinar periódico en que se publicarán los avisos de citación de la sociedad.
10.- Otras materias de interés social y de competencia de la Junta
Los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a voto de los accionistas
que pudieran surgir, se encuentran a disposición de los mismos en el sitio web
www.fosforos.cl, sección Inversionistas, Juntas de Accionistas/ Junta Ordinaria de
Accionistas 2020 y que será actualizada en los próximos días con las propuestas del
Directorio a la Junta en su última sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley 18.046 y Norma de Carácter
General N*332, Oficio Circular N*444 ambas de la Comisión para el Mercado Financiero,
la sociedad publicó su Memoria Anual, Balance Consolidado y Estados Financieros, con el
informe de los Auditores Externos a disposición de sus accionistas y público en general en
el sitio Web www.fosforos.cl, a contar del día 31 de Enero del presente año. Asimismo, en
las oficinas de la Compañía en Av. Los Conquistadores 1700, piso 15, Santiago y Fundo
Copihue s/n, Ruta 5 Sur Km 333, Retiro, Séptima Región, se dispone de un número
suficiente de ejemplares de la Memoria y demás antecedentes para la consulta de aquellos
Accionistas que así lo soliciten.
Tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares
de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la
fecha de la Junta.
En virtud de el Art. 64 de la ley 18.046 y su reglamento, la Comisión para el Mercado
Financiero, mediante Norma de Carácter General N%435 y Oficio Circular N%1141, autorizó
a las sociedades anónimas abiertas, para establecer sistemas que permitan el voto a
distancia, siempre que dichos sistemas resguarden debidamente los derechos de los
accionistas y la regularidad del proceso de votación. La Compañía se encuentra en proceso
de búsqueda de un sistema y/o empresa que permita ofrecer el servicio con los estándares
que exigen las normas dictadas al efecto por la Comisión para el Mercado Financiero. En
caso de contar con este sistema y/o empresa que preste este servicio, ello será informado en
los avisos que se publicarán y en las cartas de citación que se remitirán a los accionistas, y
en el evento de no contar con el servicio que cumpla la normativa, la Junta Ordinaria de
Accionistas se celebrará sin la participación de accionistas por medios electrónicos.
Finalmente, se deja constancia que, si a la fecha de celebración de la Junta las restricciones
entonces vigentes sobre el desplazamiento de las personas y la celebración de reuniones
presenciales en Chile o en la Región Metropolitana, hicieran imposible la celebración de la
misma, la Junta no se celebrará en la oportunidad indicada, sino hasta que dicho
impedimento haya cesado. En tal caso, dicha situación será informada oportunamente a esta
Comisión, a los señores accionistas y al público en general mediante hecho esencial, y la
Junta se celebrará dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha en que el hecho que
impidió la celebración de la misma haya terminado.
Sin otro particular, le saludan muy atentameñte,
a V
COMPAÑÍA CHILEN FOSFOROS S.A.
7 Raúl Harvey Rubín
A Gerente Legal
cc. Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3b700d3f674cb9ff2dfa4535335bedb9VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRYcFplazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
