COMPAÑIA CHILENA DE
FOSFOROS…
Santiago, 29 de Enero de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref: Hecho
esencial
N? Inscripción 0153
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
de Mercado de Valores, artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y debidamente
facultado, informamos a usted como hecho esencial de la sociedad Compañía Chilena de
Fósforos S.A. lo siguiente:
El Directorio de Compañía Chilena de Fósforos S.A. acordó, en su sesión de hoy, citar a
Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Marzo de 2019 en el domicilio social
ubicado en Los Conquistadores N*1700, piso 17, Comuna de Providencia, Santiago, a las
11:00 horas, con el objeto de resolver sobre las siguientes materias:
1.- Aprobación Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de Auditores
Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 2018 y
reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reservas.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2018,
reparto de dividendos con cargo al mismo ejercicio y exposición respecto de la
política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser
utilizados en la distribución de dividendos. Se deja constancia que se someterá a la
aprobación de la Junta la distribución de un dividendo de $38.- por acción con cargo
al ejercicio antes señalado.
3.- Facultar al Directorio para acordar dividendos y fijar fechas, montos y
procedimientos.
4.- Informe del Comité de Directores, sus actividades y acuerdos.
S.- Elección de Directores
6.- Fijación de la remuneración del Directorio y del Comité de Directores y su
Presupuesto – de gastos.
7.- Informar sobre materias del artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.
8.- Designación de Auditores Externos.
9.- Política de Dividendos e Inversiones.
10.- Determinar periódico en que se publicarán los avisos de citación de la sociedad.
11.- Otras materias de interés social y de competencia de la Junta
GERENCIA: LOS CONQUISTADORES 1700 – PISO 15 – TORRE STA. MARÍA
TELÉFONO: 22 707 62 00 – FAX: 22 233 33 08 – CASILLA 1835 – SANTIAGO
FÁBRICA: RUTA 5 SUR – KM 333 – COMUNA RETIRO FUNDO COPIHUE
SÉPTIMA REGIÓN. FONO: 73 – 2462179 FAX: 73 -2461703
O
COMPAÑIA CHILENA DE
FOSFOROS. .
Los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a voto de los accionistas
que pudieran surgir, se pondrán a disposición de los mismos en el sitio web
www.fosforos.cl, sección Información Legal y Corporativa, Junta de Accionistas 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley 18.046 y Norma de Carácter
General N*332, Oficio Circular N“444 ambas de la Comisión para el Mercado Financiero
la sociedad publicará su Memoria Anual, Balance Consolidado y Estados Financieros, con
el informe de los Auditores Externos a disposición de sus accionistas y público en general
en el sitio Web www. fosforos.cl, a contar del día 8 de Marzo del presente año. Asimismo,
en las oficinas de la Compañía en Av. Los Conquistadores 1700, piso 15, Santiago y Fundo
Copihue s/n, Ruta 5 Sur Km 333, Retiro, Séptima Región, se dispondrá de un número
suficiente de ejemplares de la Memoria y demás antecedentes para la consulta de aquellos
Accionistas que así lo soliciten.
Tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares
de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la
fecha de la Junta.
Sin otro particular, le saludan muy atentamente,
COMPAÑÍA CHILENA OROS S.A.
René Araneda Largo
cc: Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica
GERENCIA: LOS CONQUISTADORES 1700 – PISO 15 – TORRE STA. MARÍA
TELÉFONO: 22 707 62 00 – FAX: 22 233 33 08 – CASILLA 1835 – SANTIAGO
FÁBRICA: RUTA 5 SUR – KM 333 – COMUNA RETIRO FUNDO COPIHUE
SÉPTIMA REGIÓN. FONO: 73 – 2462179 FAX: 73 -2461703
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=58578200a9835302f66d006a333d2bacVFdwQmVFOVVRWGhOUkVGNFRucGplRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
