Santiago, 27 de Marzo de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref: Hecho esencial
Inscripción 0153
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y debidamente facultada,
informamos a usted como hecho esencial de la sociedad Compañía Chilena de
Fósforos S.A. que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 27 de
Marzo de 2018 se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1% de enero
y el 31 de diciembre de 2017.
2.- Se acordó completar la distribución de aproximadamente el 80,37% de las
Utilidades del Ejercicio 2017 con un dividendo definitivo mínimo obligatorio de
$28,99 y un adicional definitivo de $48,67, que sumados corresponden a $77,66.-
por acción, el que se pagará a contar del día 5 de abril de 2018 a los accionistas
inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a dicha
fecha, en las oficinas de Sercor S.A. ubicadas en Av El Golf 140, Las Condes,
Santiago.
3.- Se designó como Auditores Externos para el Ejercicio 2018 a la empresa
PriceWaterhouseCoopers.
4.- Se efectúo la elección de Directores de la Compañía, resultando electos los
candidatos señores Francisco Gardeweg Ossa (independiente), Gustavo Romero
Zapata (vinculado al controlador) Ramiro Méndez Urrutia (vinculado al
controlador), Felipe Montt Fuenzalida (vinculado al controlador), Miguel Luis
Amunátegui García Huidobro (vinculado al controlador), Juan Ignacio Vender
Acevedo (vinculado al controlador) y Pedro Hiribarren Bouchon (vinculado al
controlador).
GERENCIA: LOS CONQUISTADORES 1700 – PISO 15 – TORRE STA. MARIA
TELEFONO: 270 76200 – FAX: 223 33308 – CASILLA 1835 – SANTIAGO
FABRICA: RUTA 5 SUR – KM. 333 COMUNA RETIRO FUNDO COPIHUE
SEPTIMA REGION FONO: 73 – 462179 FAX: 73 – 461703
O postóros..
5.- Se determinó la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2018, asimismo,
se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el mismo
período, de acuerdo al Artículo 50 bis de la Ley N* 18.046.
6.- Se informó la política de Dividendos.
7.- Se informó sobre las Operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley de
Sociedades Anónimas.
8.- Se determinó el diario “Financiero” y si no se pudiera en ese periódico, en el
Diario “La Nación” o bien “El Pulso”, ya sea en su versión digital o impresa de
esos medios para los efectos de las publicaciones que debe efectuar la sociedad
y en su defecto en el Diario Oficial.
Sin otro particular, le saludan muy atentamente,
cc: – Bolsa de Comercio
– Bolsa de Valores
– Bolsa Electrónica
FABRICA: RUTA 5 SUR – KM. 333 COMUNA RETIRO FUNDO COPIHUE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c238242114b8a3e1bab8afcc65c346adVFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRrUnJNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
