COMPANIA CHILEMA DE
FOSFOROS. ,
Santiago, 7 de Marzo de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref: Hecho esencial
N? Inscripción 0153
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
de Mercado de Valores, artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y debidamente
facultado, informamos a usted como hecho esencial de la sociedad Compañía Chilena de
Fósforos S.A. lo siguiente:
El Directorio de Compañía Chilena de Fósforos S.A. acordó en su sesión de fecha 7 de
Marzo de 2017 citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 4 de Abril de 2017 en el
domicilio social ubicado en Fundo Copihue s/n, Ruta 5 Sur Km. 333, Retiro, Séptima
Región, a las 12:00 horas, con el objeto de resolver sobre las siguientes materias:
1.- Aprobación Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de Auditores
Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 2016 y
reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reservas.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016,
reparto de dividendos con cargo al mismo ejercicio y exposición respecto de la
política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a
ser utilizados enla distribución de dividendos. Se deja constancia que se
someterá a la aprobación de la Junta la distribución de un dividendo de $28.- por
acción con cargo al ejercicio antes señalado.
3.- Facultar al Directorio para acordar dividendos y fijar fechas, montos y
procedimientos.
4.- Informe del Comité de Directores, sus actividades y acuerdos.
5.- Elección de Directores
6.- Fijación de la remuneración del Directorio y del Comité de Directores y su
Presupuesto de gastos.
7.- Informar sobre materias artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.
8.- Designación de Auditores Externos.
9.- Política de Dividendos e Inversiones.
10.- Determinar periódico en que se publicarán los avisos de citación de la sociedad.
11.- Otras materias de interés social y de competencia de la Junta
GERENCIA: LOS CONQUISTADORES 1700 – PISO 15 – TORRE STA. MARI
TELEFONO: 270 76200 – FAX: 223 33308 – CASILLA 1835 – SANTIAG
FABRICA: RUTA 5 SUR – KM. 333 COMUNA RETIRO FUNDO COPIHÚE –
SEPTIMA REGION FONO: 73 – 462179 FAX: 73 – 461703
COMPANIA CHILENA DE
FOSFOROS. .
Los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a voto de los accionistas
que pudieran surgir, se pondrán a disposición de los mismos en el sitio web
www.fosforos.cl, sección Información Legal y Corporativa, Junta de Accionistas 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley 18.046 y Norma de Carácter
General N*332, Oficio Circular N*444 ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros,
la sociedad publicará su Memoria Anual, Balance Consolidado y Estados Financieros, con
el informe de los Auditores Externos a disposición de sus accionistas y público en general
en el sitio Web www.fosforos.cl, a contar del día 10 de Marzo del presente. Asimismo, en
las oficinas de la Compañía en Av. Los Conquistadores 1700, piso 15, Santiago y Fundo
Copihue s/n, Ruta 5 Sur Km 333, Retiro, Séptima Región, se dispone de un número
suficiente de ejemplares de la Memoria y demás antecedentes para la consulta de
aquellos Accionistas que así lo soliciten.
En la misma sesión de Directorio, se acordó además citar a Junta Extraordinaria de
Accionistas para el día 4 de Abril de 2017 a las 13:00 horas en el domicilio social ubicado
en Fundo Copihue s/n, Ruta 5 Sur Km 333, Retiro, Séptima Región, con el objeto de
resolver sobre las siguientes materias:
l.- Modificar los Estatutos Sociales en el sentido de establecer como domicilio social la
ciudad de Santiago;
2.- Adoptar todos los acuerdos necesarios para materializar y llevar a cabo la reforma
estatutaria.
Los documentos que fundamentan las opciones sometidas a voto de los accionistas que
pudieran surgir, se pondrán a disposición de los mismos en el sitio web www.fosforos.cl,
sección información legal y corporativa, Junta Extraordinaria de Accionistas 2017.
Tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares
de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la
fecha de la Junta.
Sin otro particular, le saludan muy atenta
COMPAÑÍA CHILENA
Renk Arané
cc: Bolsa de Comercio
Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica
GERENCIA: LOS CONQUISTADORES 1700 – PISO 15 – TORRE STA. MA!
TELEFONO: 270 76200 – FAX: 223 33308 – CASILLA 1835 – SANTIAGO
FABRICA: RUTA 5 SUR – KM, 333 COMUNA RETIRO FUNDO COPIHUE
SEPTIMA REGION FONO: 73 – 462179 FAX: 73 – 461703
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=37fb3b6ed7cf3f9625410f6a2772ede5VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFd1RVUnJNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
