COMPAÑIA CHILENA DE
FOSFOROS:..
Santiago, 1 de Abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref: Hecho esencial
N? Inscripción 0153
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
de Mercado de Valores, artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y debidamente
facultado, informamos a usted como hecho esencial de la sociedad Compañía Chilena de
Fósforos S.A. lo siguiente:
El Directorio de Compañía Chilena de Fósforos S.A. acordó en su sesión de fecha 31 de
Marzo de 2015 citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Abril de 2015 en el
domicilio social ubicado en Fundo Copihue s/n, Ruta 5 Sur Km. 333, Retiro, Séptima
Región, a las 12:00 horas, con el objeto de resolver sobre las siguientes materias:
l1.- Aprobación Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de
Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre
de 2014 y reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y
reservas.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014,
reparto de dividendos con cargo al mismo ejercicio y exposición respecto de la
política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser
utilizados en la distribución de dividendos. Se deja constancia que se someterá a la
aprobación de la Junta la distribución de un Dividendo de $33.- por acción con
cargo al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, cuyo reparto, de ser
aprobado por los señores accionistas, se efectuará mediante cheque nominativo a
partir del día 4 de mayo de 2015 en las oficinas de Sercor S.A. ubicadas en Avenida
El Golf 140, Las Condes, Santiago, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas, sin
perjuicio de los procedimientos de resguardo especiales para aquellos accionistas
que así lo soliciten. Tendrán derecho a cobro del dividendo los accionistas que lo
sean al quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
3.- Facultar al Directorio para acordar dividendos y fijar fechas, montos y
procedimientos.
4.- Informe del Comité de Directores, sus actividades y acuerdos.
GERENCIA: LOS CONQUISTADORES 1700 PISO 15 TORRE STA
TELEFONO: 27076200 FAX: 223 33308 CASILLA 1835 SANTIAGO
FABRICA: RUTA 5 SUR KM. 333 COMUNA RETIRO FUNDO COPIHUE
SEPTIMA REGION FONO: 73 462179 FAX: 73 461703
Y COMPAÑIA CHILENA DE
) FOSFOROS.,
5.- Fijación de la remuneración del Directorio y del Comité de Directores y su
Presupuesto de gastos.
6.- Informar sobre las materias del artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.
7.- Designación de Auditores Externos.
8.- Política de Dividendos e Inversiones.
9.- Determinar el periódico en que se publicarán los avisos de citación de la sociedad.
10.- Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a voto de los accionistas
que pudieran surgir, se pondrán a disposición de los mismos en el sitio web
www.fosforos.cl, sección Información Legal y Corporativa, Junta de Accionistas 2015.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley 18.046 y Norma de Carácter
General N*332, Oficio Circular N“444 ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros,
la sociedad publicará su Memoria Anual, Balance Consolidado y Estados Financieros, con
el informe de los Auditores Externos a disposición de sus accionistas y público en general
en el sitio Web www.fosforos.cl, a contar del día 1 de Abril del presente. Asimismo, en las
oficinas de la Compañía en Av. Los Conquistadores 1700, piso 15, Santiago y Fundo
Copihue s/n, Ruta 5 Sur Km 333, Retiro, Séptima Región, se dispone de un número
suficiente de ejemplares de la Memoria y demás antecedentes para la consulta de
aquellos Accionistas que así lo soliciten.
Sin otro particular, le saludan muy atenta
cc: Bolsa de Comercio
Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica
GERENCIA: LOS CONQUISTADORES 1700 PISO 15 TORRE ST,
TELEFONO: 27076200 FAX: 223 33308 CASILLA 1835 SANTIAGO e
FABRICA: RUTA 5 SUR KM. 333 COMUNA RETIRO FUNDO COPIHUE
SEPTIMA REGION FONO: 73 462179 FAX: 73 461703
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=915adecedc9bb54f9f95f19b26bc082dVFdwQmVFNVVRVEJOUkVGNlQwUm5kMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
