COMPAÑIA CHILENA DE
FOSFOROS..
Santiago, 23 de Abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref: Hecho esencial
Inscripción 0153
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y debidamente facultada,
informamos a usted como hecho esencial de la sociedad Compañía Chilena de
Fósforos S.A. que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 22 de Abril
de 2014 se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de enero
y el 31 de diciembre de 2013.
2.- Se acordó distribuir aproximadamente el 80,99% de las Utilidades del Ejercicio
2013, correspondiendo repartir un dividendo definitivo de $60.- por acción, el que
se pagará a contar del día 29 de abril de 2014 a los accionistas inscritos en el
Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a dicha fecha, en las
oficinas de Sercor S.A. ubicadas en Av El Golf 140, Las Condes, Santiago.
3.- Designó a un nuevo Directorio de la Sociedad, que ejercerá sus funciones por
el plazo de 3 años según los Estatutos, y que estará integrado por los señores:
José Luis Vender Bresciani, Gustavo Romero Zapata, Francisco Gardeweg Ossa,
Ramiro Méndez Urrutia, René Araneda Largo, Felipe Montt Fuenzalida y Juan
Manuel Gutiérrez Philippi.
4.- Se designó como Auditores Externos para el Ejercicio 2014 a la empresa
PriceWaterhouseCoopers.
5.- Se determinó la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2014, asimismo,
se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al
Artículo 50 bis de la Ley N* 18.046, para el ejercicio 2014.
GERENCIA: LOS CONQUISTADORES 1700 – PISO 15 – TORRE STA. MARIA
TELEFONO: 707 62 00 – FAX: 231 50 72 – CASILLA 1835 – SANTIAGO
PLANTA: RUTA 5 SUR – KM 333 COMUNA RETIRO FUNDO COPIHUE
SEPTIMA REGION FONO: 73 – 462179 FAX: 73 – 461703
rostros.
6.- Se informó la política de Dividendos.
7.- Se informó sobre las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley de
Sociedades Anónimas.
8.- Se determinó el diario “Estrategia” para los efectos de las publicaciones que
debe efectuar la sociedad y en su defecto “El Mercurio”
Sin otro particular, le saludan muy atentamente,
COMPAÑÍA CHILENA
Viviana Horta
Gerente General a
cc: – Bolsa de Comercio
– Bolsa de Valores
– Bolsa Electrónica
GERENCIA: LOS CONQUISTADORES 1700 – PISO 15 – TORR
TELEFONO: 707 62 00 – FAX: 231 50 72 – CASILLA 1835 – SANTIAGO Y
PLANTA, RUTA 5 SUR – KM 333 COMUNA RETIRO FUNDO COPIHUE
SEPTIMA REGION FONO: 73 – 462179 FAX: 73 – 461703
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5c5138403c5c8220bb236a7411c692c3VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RXcFpNVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
