Das
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Santiago, 3 de Abril de 2012
Ref: Hecho esencial
N? Inscripción 0153
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
de Mercado de Valores, artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y debidamente
facultada, informamos a usted como hecho esencial de la sociedad Compañía Chilena de
Fósforos S.A. lo siguiente:
El Directorio de Compañía Chilena de Fósforos S.A. acordó en su sesión de fecha 2 de
Abril de 2012 citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Abril de 2012 en las
oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Los Conquistadores N*1700, Piso 17,
Providencia, Santiago, a las 11:00 horas, con el objeto de resolver sobre las siguientes
materias:
1.- Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 2011 y
reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reservas.
2.- – Distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2011,
reparto de dividendos con cargo al mismo ejercicio y exposición respecto de la
política de dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser
utilizados en la distribución de dividendos. Se deja constancia que se someterá a la
aprobación de la Junta la distribución de un Dividendo Definitivo de $74,80 por
acción con cargo al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, cuyo reparto, de
ser aprobado por los señores accionistas, se efectuará mediante cheque nominativo a
partir del día 14 de mayo de 2012 en las oficinas de Sercor S.A. ubicadas en
Avenida El Golf 140, Las Condes, Santiago, en horario de lunes a viernes de 9 a 17
horas, sin perjuicio de los procedimientos de resguardo especiales para aquellos
accionistas que así lo soliciten. Tendrán derecho a cobro del dividendo los
accionistas que lo sean al quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
3.- Facultar al Directorio para acordar dividendos y fijar fechas, montos y
procedimientos.
4.- Informe del Comité de Directores, sus actividades y acuerdos.
5.- Fijación de la remuneración del Directorio y del Comité de Directores y su
Presupuesto de gastos para el año 2012,
6.- Informar sobre materias artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.
7.- Designación de Auditores Externos.
GERENCIA: LOS CONQUISTADORES 1700 – PISO 15 – TORRE STA. MARIA
TELEFONO: 707 62 00 – FAX: 231 50 72 – CASILLA 1835 – SANTIAGO
PLANTA: RUTA 5 SUR – KIM 333 COMUNA RETIRO FUNDO COPIHUE
SEPTIMA REGION FONO: 73 – 462179 FAX: 73 – 461703
CV FOSFOROS.,
8.- Política de Inversiones.
9.- – Determinar periódico en que se publicarán los avisos de citación de la sociedad.
10.- Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Asimismo, se deja constancia que la Compañía pondrá a disposición de los señores
accionistas y público en general su Memoria Anual, Balance Consolidado y Estados
Financieros, con el informe de los Auditores Externos publicándolo, a contar del 9 de abril
de 2012, en el sitio Web de la Sociedad (www.fosforos.cl), conforme los establece la
normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Sin otro particular, le saludan muy atentamente,
COMPAÑÍA CHILENA DE FOSFOROS S.A.
Vivian Horta Pometto
cc: Bolsa de Comercio
Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica
GERENCIA. LOS CONQUISTADORES 1700 – PISO 15 – TORRE STA. MARIA
TELEFONO 707 62 00 – FAX: 231 50 72 – CASILLA 1835 – SANTIAGO
PLANTA_RUTA 5 SUR – KM 333 COMUNA RETIRO FUNDO COPIHUE
SEPTIMA REGION FONO: 73 – 462179 FAX. 73 – 461703
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=357d93ae5c86a32340d403566e1a9551VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RYcFJNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
