Santiago, 03 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL. Comunica citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Conforme lo establecido en el artículo 63 de la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en la
Circular N* 991 punto 1.1.1 de la ex Superintendencia de Valores y Seguros y estando facultado
especialmente al efecto, vengo en informar en carácter de hecho esencial que el Directorio de la
sociedad Colmena Compañía de Seguros de Vida (en adelante “COLMENA”), en sesión de fecha 02
de abril de 2020, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día jueves 30 de abril
a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Los Militares 4777, Torre 1,
Piso 5”, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. Conforme a la NCG N” 435 y Oficio
Circular N* 1141 y de ser ello necesario, se implementará un medio tecnológico que permita a los
accionistas la participación a distancia, lo que se informará oportunamente por correo electrónico
y en la página web de la Compañía.
Los temas a tratar en la referida oportunidad, son los siguientes:
a) Pronunciarse sobre la Memoria, Balance e Informe de Auditores Externos de la sociedad
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
b) Resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2019.
c) Dividendos.
d) Designación de empresa auditora externa para el ejercicio 2020.
e) Designación de Clasificadores de riesgo.
f) Dieta del Directorio e información de gastos del Directorio.
£) Cuenta de las operaciones celebradas por la compañía con partes relacionadas.
h) Tratar cualquier otro asunto de interés de la sociedad que fuere materia de este tipo de junta.
El directorio acordó omitir la publicación de los avisos de rigor, por tener la seguridad de la
asistencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad Colmena Compañía de Seguros de Vida
S.A. De producirse algún hecho que obligue a efectuar la Junta a través de medios tecnológicos, se
procederá a su debido envío.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la misma ley, los Estados Financieros de la
sociedad y el correspondiente Informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2019 se
encuentran ya publicados en el sitio web de la sociedad, www.colmenaseguros.cl. Por su parte y
conforme lo establecido en el artículo 75 del mismo texto legal, la sociedad pondrá a disposición
de los accionistas la Memoria correspondiente al ejercicio terminado con fecha 31 de diciembre
de 2019 en formato digital, en el mismo sitio web,
La calificación de poderes, de ser procedente, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la Junta
Ordinaria,
Sin otro particular, saluda atentamente,
E Í 047 Pr Co A
Enrique González F.
Gerente General
COLMENA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f5cca2aeca44fe94053dcfd1da30b8e8VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelRsUkJOVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
