JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON CARÁCTER DE
ORDINARIA
COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.
En la ciudad de La Serena, en su domicilio de Avenida Estadio número 1760
de La Serena, siendo las diecisiete horas del día once de enero de dos mil veintiuno,
se da inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas del Colegio Inglés Católico de
La Serena Sociedad Anónima, con carácter de Ordinaria, correspondiente al año
dos mil veinte, en segunda citación.
Se publicaron los avisos citatorios por tres días en el Diario El Día de la
ciudad de La Serena, los días 24 de diciembre de 2020, 29 de diciembre de 2020 y
04 de enero de 2021, con las formalidades previstas en el artículo 59 de la Ley N*
18.046.
Asisten los Directores señores Patricio Rendic Lazo, Yerko Rendic
Vladislavic, Pilar Iduya Ortiz de Luzuriaga, Sergio Smythe Anais y Rodrigo Aranda
Villalobos.
Se encuentran presentes, asimismo, el señor Rector del Colegio don Víctor
Cantuarias Bozzo, la Jefe Administrativo del Colegio, doña Natalia Cancino Geraldo
y la asesora legal de la sociedad, abogado señora Susana Gómez Martínez.
Oficia de Secretario de Actas la señora Pilar Iduya Ortiz de Luzuriaga.
Preside la Junta el señor presidente del Directorio, don Patricio Rendic Lazo.
Asisten un total de accionistas por sí y por poder que representan un total
de 174 acciones de la sociedad, según el siguiente detalle: don Sergio Smythe
Anais, 8 acciones propias; don Rodrigo Alfonso Aranda Villalobos, 8 acciones
propias y 71 por poder; don Yerko Rendic Vladislavic, 2 acciones propias; don
Patricio Rendic Lazo, 13 acciones propias y 4 acciones por poder; don Jaime
Marcelo Acevedo Vega, 17 acciones propias y 35 acciones por poder; Pilar Iduya
Ortiz de Luzudiaga, 8 acciones propias; José Manuel Viada, 4 acciones propias y
4 por poder.
El señor Presidente del Directorio saluda a los asistentes y da inicio a la
Junta, señalando que esta asamblea se efectúa en segunda citación, toda vez que
a la primera citación no concurrieron accionistas en quórum suficiente.
La presente Junta extraordinaria, con carácter de ordinaria, ha sido citada
para tratar los siguientes temas:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de Auditores Externos y
demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2019.
2. Distribución de utilidades del ejercicio.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Otras materias propias de Junta Ordinaria.
dd
1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de Auditores Externos y
demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2019.
El Presidente del Directorio, señor Patricio Rendic Lazo, ofrece la palabra a
la señora Jefe Administrativo de la sociedad, doña Natalia Cancino Geraldo, quien
procede a exponer el Balance General de la sociedad al 31 de diciembre de 2019,
en los siguientes términos:
ACTIVOS PASIVOS
2019 2018 2019
M$ MS M$
Activos Corrientes 461.372 427.344 Pasivos Corrientes 1.035.513
Activos no Corrientes 5.664.607 5.682.079 Pasivos no Corrientes 1.191.154
PATRIMONIO
Capital pagado 279.498
Otras reservas 4.598.065
2018
MS
879.975
1.239.843
279.498
4.598.065
Pérdidas acumuladas (978.251) (887.958)
Total patrimonio neto 3.899.312
3.989.605
ACTIVOS CORRIENTES
2019 2018 VARIACIÓN
M5$ M$ M$
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo 247.388 228.662 18.726
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 209.405 194,407 14,998
Activos por impuestos corrientes 4,579 4,275 304
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES. _ 461372 427344 _ 3408
ACTIVOS NO CORRIENTES
2019 2018 VARIACIÓN
MS MS M$
Terrenos 4.921.099 4.921.099 –
Construcciones y obras de infraestructura 1.394.885 1.394.885 –
Instalaciones 253.403 192.719 60.684
Mobiliario y equipos 128.189 125.910 2.279
Depreciación Acumulada (1.032.969) (952,534) (S0.435)
PASIVOS CORRIENTES
2019 2018 VARIACION
M$ M$ M5
PASIVOS CORRIENTES:
Otros pasivos financieros, corrientes 148,545 107.102 41,443
Otros pasivos no financieros, corrientes 664.262 547.855 116.407
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 105.921 114,362 (8.441)
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 116.785 110.656 6.129
PASIVOS NO CORRIENTES
2019 2018 VARIACIÓN
M$ M$ MS
PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros, no corrientes 57.895 60.224 (2.329)
Pasivos por impuestos diferidos 1.133.259 1.179.619 (46.360)
PATRIMONIO
2019 2018 VARIACIÓN
M$ M$ M$
PATRIMONIO:
Capital pagado 279,498 279.498 –
Otras reservas 4.598.065 4.598.065 –
Pérdidas acumuladas (978.251) _ (887.958) (90.293)
ESTADO DE RESULTADOS
01.01.2019 01.01.2018 VARIACIÓN
31.12.2019 31.12.2018
M5 M$ M$
Ingresos de actividades ordinarias 2.766.698 2.720.833 45.865
Costos de ventas (2.083.074) (1.910.338) (172.736)
Margen bruto 683.624 810.495 (126.871)
Gastos de administración (742.345) (809.560) 67.215
Costos financieros (53.215) (36.993) (16.222)
Pérdida antes de impuesto (111.936) (36.058) (75.878)
Registro por impuestos a las ganancias 39.064 (9.241) 48.305
Se somete a aprobación de la junta la Memoria, Balance, Informe de los
Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre
de 2019, los que son aprobados por unanimidad.
2.- Distribución de utilidades del ejercicio.
La asesora legal de la empresa indica a los señores accionistas que tal como
ha sido expuesto por la Jefe Administrativo de la sociedad, Sra. Natalia Cancino,
durante el año 2019 existieron pérdidas, razón por la cual, no existen utilidades del
ejercicio para distribuir. Los accionistas aprueban por unanimidad no distribuir
utilidades.
3.- Designación de Auditores Externos.
Se hace lectura por la Jefe Administrativo de la sociedad las propuestas y
valores de los auditores externos para el año 2020. Se incluyen a las empresas
Deloitte, Landa Auditores SpA e Ipa Auditores Consultores.
A continuación, por unanimidad, la junta designó entre las empresas
auditoras externas propuestas a la empresa DELOITTE.
4.- Otras materias propias de la junta ordinaria.
Pide la palabra el accionista don Jaime Acevedo Vega, quien en primer lugar,
agradece y felicita al Directorio y al rector por el comunicado enviado a la
comunidad inglesiana en julio de 2019 por el tema COVID.
En segundo lugar, hace presente al señor Rector que en el discurso del
techado a finales del año 2019 se omitió en el saludo inicial hacer referencia a los
señores accionistas, y solicita que para el futuro se los incluya también en los
saludos.
Por último, el Sr. Jaime Acevedo Vega consulta sobre el estado de matrícula
para el 2021, lo que le es informado por doña Natalia Cancino, señalando que a la
fecha existen 590 alumnos matriculados y faltan unos 170 alumnos por matricular.
Informa, además, que la matrícula de alumnos antiguos ha estado bastante estable,
mientras que la de los alumnos nuevos está lenta por tema COVID, ya que la
mayoría de alumnos nuevos son los más pequeños, a quienes no se les puede dar
clases vía remota.
No habiendo más temas que tratar, se designa a los accionistas señores José
Manuel Viada, don Jaime Acevedo Vega y don Sergio Smythe Anais para que, como
ministros de fe, suscriban el acta correspondiente conjuntamente con el señor
presidente y la señora secretaria de actas y se autoriza al rector, don Víctor
Cantuarias Bozzo para reducir total o parcialmente la presente acta a escritura
pública.
Siendo las 18.00 horas y no habiendo otras materias que tratar en esta Junta,
se levanta la Asamblea..-
Pilar Iduya Ortiz de Luzudiaga
SECRETARIA
Sergio Smythe Anais
8.216.755-2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=befa08e8c2e9cbbecc70acdd0b651b46VFdwQmVVMVVRVFJOUkUweFRXcG5lRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
