JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCION /STAS, SON CARÁCTER DE ORDINARIA
COLEGIO INGLES CATOUCO DE LA SERENA S.A,
En la ciudac de La Serena, en su domicilio de Avenida Estadio número 1760 de La
Serena, siendo las diecinueve horas del día siete de agosto de dos mil dieciocho, se da
inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas del Colegio Inglés Católico de La Serena
Sociedad Anónima, con carácter de Ordinaria, correspondiente al año dos mil dieciocho,
en segunda citación.
Se publicaron los avisos citatorios por tres días en el Diario El Dia de la ciudad de
La Serena, los días trece, veinte y- veintisiete de julio de dos mil dieciocho, con las
formalidades previstas en el artículo 59 de la Ley N” 18.048,
Asisten los Directores señores Patricio Rendic Lazo, Magaly Malebrán Flores,
Yerko Rendic Vladislavic, Rodrigo Fernández Portaluppi, Sergio Smythe Anais y Rodrigo
Aranda.
Se encuentran presentes, asimismo, el señor Rector del Colegio don Victor
Cantuarias Bozzo, la jefe Administrativo del Colegio, doña Natalia Cancino Geraldo y la
asesora legal de la sociedad, abogado señora Susana Gómez Martínez. Oficia de
Secretario de Actas el secretario del Directorio, don Rodrigo Fernández Portaluppi.
Asisten un total de siete accionistas por sí que representan un total de cincuenta y
seis (56) acciones de la sociedad, según el siguiente detalle: don Jaime Acevedo Vega,
con 17 acciones; doña Magaly Malebran Flores, con 4 acciones; don Patricio Rendic
Lazo, con 13 acciones; don Yerko Rendic Vladislavic, con 2 acciones; don Rodrigo
Fernandez Portaluppi, con 4 acciones; Sergio Smythe Anais Rut: 8.216.755-2
Cantidad de Acciones 8; Rodrigo Aranda Villalobos Rut 7.431,527-5 Cantidad de
Acciones 8..
El señor Presidente del Directorio saluda a los asistentes y da inicio a la Junta,
señalando que esta asamblea se efectúa en segunda citación, toda vez que a la primera
citación no concurrieron accionistas en quórum suficiente.
La presente Junta extraordinaria, con carácter de ordinaria, ha sido citada para
tratar los siguientes temas:
1. Pronunciarse sobre ¡a Memoria, Balance, Informe de los Auditores Externos y
demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2017.
2. Distribución de utlidades del ejercicio.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Otras materias propias de la junta ordinaria.
4.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de los Auditores
Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2017.
El Presidente del Directorio, ofrece la palabra a la señora Jefe Administrativo de la
sociedad, doña Natalia Cancino Geraldo, quien procede a exponer los estados financieros
comparativos 2017-2016; el Balance General de la sociedad al 31 de diciembre de 2017 y
el Estado de Resultado a idéntica fecha, los que son del siguiente tenor.
S16’ZE9’Z £08’695’Z SOAISVdA TVLOL S26’ZESZ £08″699’Z SOALLOV “IVLOL
(ozo’18g) (6899248) OIDIOYIPM “SIY
G90’86Stf S90’86S’b SVAyY3S38
86622 86v’62Z WW.LIdWO
OINOWIWiWd 0 0 SOAILOW SOYLO
ZLO’GbZ’L 9Z1’18l’1 OZWldOYDyYV1 1886895 v96’0p9’S sorIW3
096967 Z €LZ’LveZ SALNWINOYID +v60’8v8’L 6£8’826 | SI1NVINIDAIO
SN 9L0Z SINZLOZ SOAISVdA $MN 9L0Z SIN L10Z SOALLOV
9L0Z-LLOZ OUB [9p SIQUIAJIO SP LE TW
Y’S VN3Y3S V1 30 OINOLVO SITDNI OIT 7109
TVY3N39 JIINV IV4a
: SALTA Jr S1NVINIYID
Sv2’08 b60’8v8’L |6£8’8Z6″L O EIA DL
(05601) 98791 | 9€€:S SOLSINANI OA SOALLOV
7914691 68/’€19’L Lys £e84′! VLN3A YOdA SIYOINIA
(250’81) 610’81Z Z96 Bl 31N31YAINO3 A OAL9333
ES $ ES
EA AO AA O Ni O Md lp Eo) [fe EOI)
SOAMLIV
9L0Z-LLOZ OUE ¡ap a4quiaro/d ap LE “TV
VS VNIYIS V1 30 OOINOLVO SIT9NI O/93709
TV43N39 INV IV4
(ZL6’8v) 188’689’G v96’0v9’S OMA OALLOV TVLOL |
j ! J vYaIVINANOV
(196’p9) (696’218) (0€£6′ 288) NOIOVIOTUAIA
66v’6 Ssy9 LOL vrL’LLL OMS VIISOMN
Grs’9 901 ‘S8yL 199″16b”L SINOIDINYLSNOI
-0- 660’1Z6’p 660’1Z6’y SON3YY3L
SIN sg há SOrlIW SOALLOV
A A OL MATAN)
910Z-LL0Z OUB J9p 31QUISI9O SP LE TV
“Y’S VN3YIS W1 30 OOMOLVI SI19NI O/93709
IVY43N39 JI9NV IW4
31NvINIYID
£18″08 096967 Z |£LL’ZPEZ
OMNISVd TVLOL
1689 02826 19266 SINOISIAOYA
(azz v8) zl8’94L 128916 YVOVd YOd SVLNINY
AAA, Ea SOY3/DNVNIJ
+Z0’vOz vee 1681 |8lb’s60’z ON SONISVA SOHLO
(11892) v88’9€l 0019 dle
SIN
ETA PATA
SOINV8 NO9 ‘9NNSO
eN 0d ONV a e ON]
SOAISVd
910Z-LLOZ OYE Jap a1quiaJ91q 9P LE TW
Y’S VN3Y3S YV1 30 O9/NOLVI SIT9NI 0193709
TVA3N39 I19NVIV4
y
EME Had OZWld O9YV1
(9v6’2S) ZLO’SHZ’L ¡9212811 ONSVd “IVLOL
soaIy3310
(9ez ps) Z9€ LE L 9711811 SOLS3NdAIAI
YOd SOAISVA
SOINVA
(014€) 0LZE 0 NOD “91180
EJ Ed! EJ OZWld
A AO A AO] O AE!
9LOZ-LLOZ OYE [9p SIQUISIDIO SP LE TV
VS VN3Y3IS YW1 30 O9NOLVI SITONI 0193109
IVY43NI9 19NV IV
196″8€ £v6’S66’€ ¡v06’vE0″y | OINOMIM.LVd “IVLOL
| z z – OU YINIANOV
196’8€ (039 188) (659 Zp8) 10l3a
0 590865 y G90’869’p SVAY3S38
0 86v 622 86v 6/3 IWLIWVO
ad SIN SIN SIA
¡OJO AOL AA AOL
910Z-ZL0Z OUe ¡ap a1quiald1g ap LE TV
VS VN3Y3S W1 30 O9NOLVI SIT9NI O/93109
1VW43N39 39NVIV4
eo
. É ; IVNOIDVYIdO
601’601 (L06″08) 807’8Z OAVLINSIY
82801 (SZZ 961) (168972) SVIN3A A “NOV SOLSVO
: NOIDVLOdX3
18z’8€ vZe’SLL S09’€SGZ 30 NIDYVIA
S ; E / . NOIOVWLOIdX3
(£9€’991) (£91’0Z9’1) (911981’1) v130 SOLSOD
‘ iia ; d NOIOV1OTdX3
+v1v9’£07 | LLO’9EEZ LL BESZ Y130 SOSISONI
El
ETA EPA TAO 1VNOIOV43dO
Dor EN
910Z-ZL0Z OUB [9p 31QUISI910 SP LE TW
VS VNIYIS W1 30 O9/TOLVI SITONI 0193709
É Odv11NS3Y4 30 OOV1S3
or
$ 9107 ONV
maca Nan z IVNOIDVYIJO
svb’e (gp9’9£) (eoz’eg) O
(Gpe) (gy9’9€) (£07’€£) SOY3IONVNIJ SOLSVO
y , E SOY3IINVNIZ
SOSIYDNI
El TWNOIOVH3d0
9107-2107 OUE [9p SIQUIAJIIO SP LE TV
VS VNIY3S V1 30 O9ITOLVO S3T9NI 0193709
AOS ON OQOVIINSIY
É OQVLINSIY 34 OQAVLSA
NOIOVIYVA
SAL 9107 ONV
X ” . OLNIOYJ3F3
095’81 LOb Oz 196’8£ ABRA NERO
SVIONVNVO
(£66’£6) 66 LEL 956’Ep SV1 Y SOLS3NANI
YOd OQVLINSIY
: > . OLSINAWI
ySSZLL (6yS’ 211) (966 p) Ane
Gvr € (8y9’9€) (£07’£€) TVNOIOVS3AO |
ON OQOVIINSI3Y
E . TVWNOIOV3IJO
601 60L (106’08) 806/86 OQVIINSIY
PATA oa Et Ree E
910Z-ZLOZ OUe ¡ap 91qQUISJo1g Sp LE “TW
VS VN3Y3S V1 30 O9/TOLVO S319NI O/937109
É OAV.LINSIY 34 OQVLSA
A continuación la abogada Sra. Susana Gómez Martínez dio lectura extractada
del informe de los auditores externos,
Se somete a aprobación de la junta la Memoria, Balance, Informe de los Auditores
Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2017, los que
son aprobados por unanimidad de accionistas presentes.
2.- Distribución de utilidades del ejercicio.
Se informa a la asamblea que si bien existieron utilidades por M$38.961, hay
pérdidas acumuladas por 5842.659.- por lo que de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 78 de la ley 18.046, la sociedad no ha constituido provisión por concepto de
reparto de dividendos ya que existe déficit acumulado y las utilidades existentes deben
destinarse a absorber las pérdidas.
La unanimidad de accionistas presentes acuerdan destinar las utilidades del
período para absorber parte de las pérdidas acumuladas, en cumplimiento de la ley.
3.- Elección de auditores externos.
Sometido a votación la elección de auditores entre la lista propuestas por el
Directorio, la junta designó por unanimidad como auditor externo a la empresa
DELOITTE.
4.- Otras materias propias de la junta ordinaria.
Se designa a los accionistas señores Magaly Malebrán Flores y Sergio Smythe
para que, como ministros de fe, suscriban el acta correspondiente conjuntamente con el
señor presidente y el señor secretario del Directorio y se autoriza al rector, don Victor
Cantuarias Bozzo para reducir total o parcialmente la presente acta a escritura pública.
Siendo las 20,00 horas y no habiendo otras materias que tratar en esta Junta, se
levanta la Asamblea.-
icioWRiendic Lazo
PRESIDE
sd
Magaly
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=257eb515004eee282ef7de4203ab95a4VFdwQmVFOUVSWGxOUkVsM1RVUlJNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
