JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON CARÁCTER DE ORDINARIA
COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.
En la ciudad de La Serena, en su domicilio de Avenida Estadio número 1760 de La
Serena, siendo las diecinueve horas del día veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, se da
inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas del Colegio Inglés Católico de La Serena
Sociedad Anónima, con carácter de Ordinaria, correspondiente al año dos mil diecisiete, en
segunda citación.
Se publicaron los avisos citatorios por tres días en el Diario El Día de la ciudad de La
Serena, los días ocho, nueve y catorce de agosto de dos mil diecisiete, con las formalidades
previstas en el artículo 59 de la Ley N* 18.046.
Asisten los Directores señores Patricio Rendic Lazo, Magaly Malebrán Flores, Paola
Botto Mahan y Sergio Smythe.
Se encuentran presentes, asimismo, el señor Rector del Colegio don Víctor Cantuarias
Bozzo, la jefe Administrativo del Colegio, doña Natalia Cancino Geraldo y la asesora legal de
la sociedad, abogado señora Susana Gómez Martínez.
Oficia de Secretario de Actas la señora secretaria del Directorio, doña Paola Botto
Mahan. Preside la Junta el señor presidente del Directorio, don Patricio Rendic Lazo.
Asisten un total de seis accionistas por sí que representan un total de cincuenta y
cuatro (54) acciones de la sociedad, según el siguiente detalle: don Patricio Rendic Lazo, 13
acciones; doña Magaly Malebrán Flores, 4 acciones; doña Paola Botto Mahan, 1 acción; don
Jaime Acevedo, 17 acciones; don Humberto Silva, 11 acciones y don Sergio Smythe, 8
acciones.
El señor Presidente del Directorio saluda a los asistentes y da inicio a la Junta,
señalando que esta asamblea se efectúa en segunda citación, toda vez que a la primera
citación no concurrieron accionistas en quórum suficiente.
La presente Junta extraordinaria, con carácter de ordinaria, ha sido citada para tratar
los siguientes temas:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de los inspectores de cuentas y de
los Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre
de 2016.
Distribución de utilidades del ejercicio.
Elección de Auditores Externos.
Elección de Inspectores de Cuentas.
SA.o0pN
Otras materias propias de la junta ordinaria.
*k
1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de los inspectores de
cuentas y de los Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de
diciembre de 2016.
El Presidente del Directorio, ofrece la palabra a la señora Jefe Administrativo de la
sociedad, doña Natalia Cancino Geraldo, quien procede a exponer detalladamente el Balance
General de la sociedad al 31 de diciembre de 2016, que es del siguiente tenor.
COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20146 Y 2015
(En miles de pesos – M$)
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto,
corrientes
Activos por impuestos corrientes, corrientes
Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, plantas y equipos, neto
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS
|
Nota N?
2016
M$
218.019
1.613.789
16.286
1.848.094
5.689.881
5.689.881
1.537.975
2015
M$
113,543
1.574.645
7.388
1.695.576
5.731.992
5.231.992
Nota 2016 2015
N? MS MS
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES:
Otros pasivos financieros, corrientes 8 136.844 88.441
Otros pasivos no financieros, corrientes 9 1.891.394 1.762.575
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 10 175.812 88.242
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 41 92.870 86.977
Total pasivos corrientes 2.298.960 2.026.235
PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos, no corrientes 8 3.710 45.342
Pasivos por impuesto diferidos 12 1.241.362 1.380.449
Total pasivos no corrientes 1.245.072 1.425.791
PATRIMONIO
Capital pagado : 43 279.498 279.498
Otras reservas 43 4.598.085 4.598.065
Déficit acumuladas 13 (881.620) (902.021)
Total patrimonio neto 3.995.943 3.975.542
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONO NETO – 7.537,978 7.427.568
PP
A
A
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
POR LOS ANOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2018
(En miles de pesos – MI$)
Ingresos de actividad ordinarias
Costos de ventas
Superávit bruto
Gastos de administración
ingresos financieros
costos financieros
Resultados antes de impuesto
Ingreso (gasto) par impuesto a las ganancias
Resultado procedente de operaciones continuadas
Resultado del año
Estado de otros resultados integrales
Resultado del año
Otro resultado integral
Total resultado integral
01.01.2018
Nota 31.12.2016
N? MS
14 2.336.077
45 (1.620.753)
715.324
16 (796.225)
17 –
18 (36:648)
(117.549)
12 137.949
20.401
20,401
20.401
20.401
01.01.2015
31.12.2015
MS
2.239.817
(1.467.657).
772,160.
(754.270)
499
(16.830)
(142.876)
(159.708)
(159,706).
(159.706)
(159.708).
4
COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENAS.A
ESTADOS DE CAMBIOS ENEL PATRIMONIO NETO
POR LOS ANOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2018
(En miles de pesos – M$)
Saldo Inicial al 01.01.2016
Superávit del año
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios
Incremento (disminución) en el patrimonio
Saldo final al 31.12.2016
Saldo Inicial al 01.01.2015
Superávit del año
incremento (disminución) por transferencia y otros cambios
Incremento (disminución) en el patrimonio
Saido final al 31.12.2015
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados finacieros
Capital
pagado
279.498
279.498
Capital
pagado
MS
279.498
279.498.
PS
Otras
reservas
NS
4.598.065
4.598.066
Otras
reservas
MS
4.598.065
Déñick
acumulado
(902.021
20.401
20.401
(881.620)
Déficit
acumulado
MS
(742,314)
(159.707)
(159.707)
(902.024)
Total
patrimonio
neto
VS
3.975.542
20.401
20.401
3.995.943
Total
patrimonio
neto
M5
4,135,249
(159.707)
(159.707)
3.975.542
a
AR
COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A,
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTOS
POR LOS ANOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de pesos – MS)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
operación:
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Otros cobros (pagos) recibidos por actividades de operación
Flujo de efectivo neto procedente de actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión:
incorporación de propiedades, plantas y equipos
Flujo de efectivo neto utilizados en Actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación:
Préstamos obtenidos
Pagos de préstamos
Flujo de efectivo neto utilizados en actividades de financiación:
Incremento nieto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del alto
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
Nota
Ne
4
91.01.2016
31.12.2016
MS
2.282.701
(2.111.503)
(86.857)
134.242
(22.913)
(22.913)
75.564
(82.418)
(6.852)
104.478
113.543
218.019
e.
01.01.2015
31.12,2015
M$
2.039.784
(2.173.228)
215.403
81.942
(21.757)
(21.757)
(72.416)
(72.416)
12.231
425.774
113.543
eee
A continuación la abogada Sra. Susana Gómez Martínez dio lectura extractada de los
informes de auditores externos y las observaciones recibidas hasta la fecha por los
inspectores de cuentas. :
Se somete a aprobación de la junta la Memoria, Balance, Informe de los inspectores
de cuentas y de los Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de
diciembre de 2016, los que son aprobados por unanimidad.
2.- Distribución de utilidades del ejercicio.
Se informa a la asamblea que si bien existieron utilidades por M$20.401, hay pérdidas
acumuladas por $881.620.- por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78 de la ley
18.046, la sociedad no ha constituido provisión por concepto de reparto de dividendos ya que
existe déficit acumulado y las utilidades existentes deben destinarse a absorber las pérdidas.
La unanimidad de accionistas presentes acuerdan destinar las utilidades del período
para absorber parte de las pérdidas acumuladas, en cumplimiento de la ley.
3.- Elección de auditores externos.
Sometido a votación la elección de auditores entre la lista propuestas por el Directorio,
la junta designó por unanimidad como auditor externo a la empresa DELOITTE.
4.- Elección de inspectores de cuentas.
Atendido lo dispuesto en el artículo 52 de la ley de sociedades anónimas en orden a
que la junta ordinaria de accionistas de las sociedades anónimas abiertas deberá designar
anualmente una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVII! de la ley N* 18.045;
que se ha designado por esta junta a la empresa Deloitte como auditor externo; y que es
facultativo para las sociedades anónimas contar con inspectores de cuentas, se solicita a la
Asamblea adopte decisión sobre si designará o no inspectores de cuentas, y en su caso,a
quiénes.
Por unanimidad de presentes se acuerda no designar inspectores de cuentas, y que la
fiscalización de la administración quede a cargo del auditor externo DELOITTE.
5.- Otras materias propias de la junta ordinaria.
Se designa a los accionistas señores Magaly Malebrán Flores y Sergio Smythe para
que, como ministros de fe, suscriban el acta correspondiente conjuntamente con el señor
presidente y la señora secretaria del Directorio y se autoriza al rector, don Víctor Cantuarias
Bozzo para reducir total o parcialmente la presente acta a escritura pública.
Siendo las 20,00 horas y no habiendo otras materias que tratar en esta Junta, se
levanta la Asamblea.-
f
0
ola BótteWáhan
/ SECRETARIO
Tio Smythe.
a
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=088304d00f500231e0cb15142808daffVFdwQmVFNTZSWGROUkVVelRtcEZlazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
