JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON
CARÁCTER DE ORDINARIA
COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.
de
En la ciudad de La Serena, en su domicilio de Avenida Estadio número 1760
de La Serena, siendo las diecinueve horas del día veintiocho de julio de dos mil
dieciséis, se da inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas del Colegio Inglés
Católico de La Serena Sociedad Anónima, con carácter de Ordinaria,
correspondiente al año dos mil dieciséis, en segunda citación.
Se publicaron los avisos citatorios por tres días en el Diario El Día de la
ciudad de La Serena, los días 11, 18 y 26 de julio de 2016, con las formalidades
previstas en el artículo 59 de la Ley N* 18.046.
Asisten los Directores señores Patricio Rendic Lazo, Yerko Rendic
Vladislavic, Claudio Ricci Prado, Magaly Malebrán Flores, Rodrigo Aranda
Villalobos y Paola Botto Mahan.
Se encuentran presentes, asimismo, el señor Rector del Colegio don Víctor
Cantuarias Bozzo, la jefe Administrativo del Colegio, doña Natalia Cancino Geraldo
y la asesora legal de la sociedad, abogado señora Susana Gómez Martínez.
Oficia de Secretario de Actas la señora secretaria del Directorio, doña Paola
Botto Mahan. Preside la Junta el señor presidente del Directorio, don Patricio Rendic
Lazo.
Asisten un total de accionistas por sí y por poder que representan un total
de cuatro mil setecientas veintiséis (4.726) acciones de la sociedad, según el
siguiente detalle: don Patricio Rendic Lazo, 13 acciones por sí y 1.822 acciones por
representación; don Claudio Ricci Prado, 13 acciones por sí y 1.109 acciones por
representación; doña Magaly Malebrán Flores, 4 acciones por sí y 1.258 acciones
por representación; don Yerko Rendic Vladislavic, 2 acciones por sí y 163 acciones
por representación; don Rodrigo Aranda Villalobos; 8 acciones por sí y 133 acciones
por representación; doña Paola Botto Mahan, 1 acción por sí, 45 acciones por
representación; doña Jenny Valenzuela, 4 acciones por sí; doña Patricia Castro, 4
acciones por sí; don Mario Roberto Hernández, 4 acciones por sí; doña Carla
Contreras Sacre, 6 acciones por sí; doña Bernardita Díaz Schmidt, 4 acciones por
sí; don Francisco Alarcón Peredo, 4 acciones por sí; don Hugo Kyonen López, 12
acciones por sí y don Jaime Acevedo Vega, 17 acciones por sí y 93 acciones por
representación.
El señor Presidente del Directorio saluda a los asistentes y da inicio a la
Junta, señalando que esta asamblea se efectúa en segunda citación, toda vez que
a la primera citación no concurrieron accionistas en quórum suficiente. El Directorio
propone y la Junta acepta que la votación de los puntos a tratar se haga por
intermedio de una papeleta en la que se incluirán las cuestiones sometidas a
votación conforme prescribe la norma de carácter general N*273 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
La presente Junta extraordinaria, con carácter de ordinaria, ha sido citada
para tratar los siguientes temas:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de los inspectores de
cuentas y de los Auditores Externos y demás Estados Financieros del
ejercicio al 31 de diciembre de 2015.
2. Elección de miembros del Directorio, de Auditores Externos y de Inspectores
de Cuentas.
3. Distribución de utilidades del ejercicio.
4. Otras materias propias de la junta ordinaria.
*k
1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de los
inspectores de cuentas y de los Auditores Externos y demás Estados
Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2015.
El Presidente del Directorio, señor Patricio Rendic Lazo, ofrece la palabra a
la señora Jefe Administrativo de la sociedad, doña Natalia Cancino Geraldo, quien
procede a exponer el Balance General de la sociedad al 31 de diciembre de 2015,
refiriendo lo siguiente:
ACTIVOS 2015 2014
PASIVOS
2015 2014
CIRCULANTES – 1.695.576 1.525.548 CIRCULANTES 2.026.235 1.789.166
FIJOS 5.731.992 5.769.597 LARGO PLAZO 1.425.791 1.370.730
OTROS ACTIVOS 0 0 PATRIMONIO
CAPITAL 279.498 279.498
RESERVAS – 4.598.065 4.598.065
RES. EJERCICIO (902.021) (742.314)
TOTAL ACTIVOS 7.427.568 7.295.145 TOTAL PASIVOS 7.427.568 7.295.145
ACTIVOS CIRCULANTE AÑO 2015 M$ AÑO 2014 M$ VARIACION M$
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 113.543 125.774 (12.231)
DEUDORES POR VENTA 1.574.645 1.374.592 200.053
ACTIVOS POR IMPUESTOS 7.388 25.182 (17.794)
TOTAL ACTIVOS
1.695.576 1.525.548 170.028
CIRCULANTES
ACTIVOS FIJOS AÑO 2015 M$ AÑO 2014 M5 VARIACION M$
TERRENOS 4.921.099 4.921.099 -0-
CONSTRUCCIONES 1.482.220 1.474.795 7.425
MOBILIARIO 81.617 67.285 14.332
DEPRECIACION ACUMULADA (752.944) (693.582) (59.362)
TOTAL ACTIVO FIJO 5.731.992 5.769.597 (37.605)
PASIVOS CIRCULANTES AÑO 2015 M$ AÑO 2014 M$ VARIACION M$
OBLIG. CON BANCOS C/P 88.441 * 78.423 10.018
OTROS PASIVOS NO
1.762.575 1.535.069 227.506
FINANCIEROS
CUENTAS POR PAGAR 88.242 98.901 (10.659)
PROVISIONES 86.977 76.773 10.204
TOTAL PASIVO
2.026.235 1.789.166 237.069
CIRCULANTE
PASIVOS LARGO PLAZO | AÑO 2015 M$ AÑO 2014 M$ VARIACION M$
OBLIG. CON BANCOS 45.342 117.265 (71.923)
PASIVOS POR
1.380.449 1.253.465 126.984
IMPUESTOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO LARGO
1.425.791 1.370.730 55.061
PLAZO
PATRIMONIO AÑO 2015 M$ | AÑO 2014 M$ VARIACION M$
CAPITAL 279.498 279.498 0
RESERVAS 4.598.065 4.598.065 0
DEFICIT ACUMULADO (902.021) (742.314) (159.707)
TOTAL PATRIMONIO 3.975.542 4.135.249 (159.707)
RESULTADO
OPERACIONAL AÑO 2015 M$ | AÑO 2014M$5 VARIACION M$
INGRESOS DE LA
2.239.817 2.086.483 153.334
EXPLOTACION
COSTOS DE LA
(1.133.576) (1.018.538) (115.038)
EXPLOTACION
MARGEN DE
, 1.106.241 1.067.945 38.296
EXPLOTACIÓN
GASTOS ADM. Y
(1.088.352) (1.036.141) (52.211)
VENTAS
RESULTADO
17.889 31.804 (13.915)
OPERACIONAL
RESULTADO NO
AÑO 2015 M$ | AÑO 2014 M$ VARIACION M$
OPERACIONAL
INGRESOS FINANCIEROS | 499 1.593 (1.094)
GASTOS FINANCIEROS (35.219) (42.758) 7.539
RESULTADO NO
(34.720) (41.165) 6.445
OPERACIONAL
ESTADO RESULTADO AÑO 2015 M$ AÑO 2014 M$ VARIACION
RESULTADO
17.889 31.804 (13.915)
OPERACIONAL
RESULTADO NO
(34.720) (41.165) 6.445
OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DE
(16.831) (9.361) (7.470)
IMPUESTO
GASTOS POR IMPUESTOS
(142.876) (204.544) 61.668
A LAS GANANCIAS
RESULTADO DEL
(159.707) (213.905) 46.728
EJERCICIO
A continuación la abogada Sra Susana: Gómez Martínez da lectura
extractada de los informes de auditores externos y las observaciones recibidas
hasta la fecha por los inspectores de cuentas.
Se somete a aprobación de la junta la Memoria, Balance, Informe de los
inspectores de cuentas y de los Auditores Externos y demás Estados Financieros
del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, los que son aprobados por unanimidad.
2.- Elección de Directorio.
En relación a este punto, el Sr. Presidente indica que corresponde proceder
a la elección de Directorio, siendo los postulantes los siguientes accionistas: don
Patricio Rendic Lazo, don Rodrigo Aranda Villalobos, doña Magali Malebrán Flores,
don Claudio Ricci Prado, don Yerko Rendic Vladislavic, don Sergio Smythe, y doña
Paola Botto Mahan.
Sometida la lista de postulantes a votación, se obtuvieron los siguientes
resultados: Patricio Rendic Lazo, 860 votos: Rodrigo Aranda Villalobos, 758 votos;
Magali Malebrán Flores, 709 votos; Claudio Ricci Prado, 663 votos; Yerko Rendic
Vladislavic, 638 votos; Sergio Smythe, 611 votos y Paola Botto Mahan, 447 votos.
Total de votos: 4.686. Abstenciones: 40.
En consecuencia el Directorio para el período 2016-2019 queda conformado
por don Patricio Rendic Lazo, don Rodrigo Aranda Villalobos, doña Magali Malebrán
Flores, don Claudio Ricci Prado, don Yerko Rendic Vladislavic, don Sergio Smythe,
y doña Paola Botto Mahan.
A continuación, por unanimidad, la junta designó entre las empresas
auditoras externas propuestas por el Directorio, como auditor externo a la empresa
DELOITTE.
Por último, también por unanimidad, la junta designó a los inspectores de
cuentas, siendo elegidos don Roberto Hernández Codoceo y doña Paula Luppi
Norambuena.
3.- Distribución de utilidades del ejercicio.
Según informó la Jefe Administrativo no existen utilidades que distribuir, por
lo que se aprueba por unanimidad no repartir utilidades.
4.- Otras materias propias de la junta ordinaria.
Se designa a los accionistas señores Roberto Hernández Codoceo, Paula
Luppi Norambuena y Bernardita Díaz Schmidt, para que, como ministros de fe,
suscriban el acta correspondiente conjuntamente con el señor presidente y la
señora secretaria del Directorio y se autoriza al rector, don Víctor Cantuarias Bozzo
para reducir total o parcialmente la presente acta a escritura pública.
Siendo las 20,45 horas y no habiendo otras materias que tratar en esta
Junta, se levanta la Asamblea.-
Qu ;
Pabla A
S CRET O
ernández Codoceo
Paula Luppi N a buena
Bernardita Díaz Schmidt
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b597beeb60c8330c9cad571e902eeba5VFdwQmVFNXFRVFZOUkVWNlQwUm5lRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
