JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON
CARÁCTER DE ORDINARIA
COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.
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En la ciudad de La Serena, en su domicilio de Avenida Estadio número
1760 de La Serena, siendo las 19.00 horas del día cuatro de agosto de dos mil
quince se da inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas del Colegio Inglés
Católico de La Serena Sociedad Anónima, con carácter de Ordinaria en segunda
citación, con la calificación de los poderes. Se publicaron los avisos citatorios por
tres días en el Diario El Día de la ciudad de La Serena, los días lunes 13 de julio
de 2015, lunes 20 de julio de 2015 y lunes 27 de julio de 2015, con las
formalidades previstas en el artículo 59 de la Ley N* 18.046. Asisten los Directores
señores Patricio Rendic Lazo, Rodrigo Aranda Villalobos, Paola Botto Mahan y
Yerko Rendic Vladislavic. Se encuentran presentes, asimismo, el señor Rector-
Gerente del Colegio don Víctor Cantuarias Bozzo, la jefe Administrativo del
Colegio, doña Natalia Cancino Geraldo y la asesora legal de la sociedad,
abogado señora Susana Gómez Martínez. Oficia de Secretario de Actas la señora
secretaria del Directorio, doña Paola Botto Mahan. Preside la Junta el señor
presidente del Directorio, don Patricio Rendic Lazo. Asisten un total de accionistas
por sí y por poder que representan un total de 48 acciones de la sociedad, según
el siguiente detalle: don Patricio Rendic Lazo, por sí, 13 acciones; don Rodrigo
Alfonso Aranda Villalobos, por sí, 8 acciones; don Héctor Soublette, por poder de
la accionista doña Patricia Castro, 20 acciones; doña Paola Botto Mahan, por sí 1
acción; don Yerko Rendic Vladislavic, por sí 2 acciones y don José Manuel Viada
Ovalle, por sí, 4 acciones.
El señor Presidente del Directorio saluda a los asistentes y da inicio a la
Junta, quien señala que esta Asamblea se efectúa en segunda citación, toda vez
que a la primera citación no concurrieron accionistas en quórum suficiente para
celebrar la Junta.
La presente Junta extraordinaria, con carácter de ordinaria, tiene por objeto
pronunciarse acerca de los siguientes temas:
1.- Memoria, Balance, Informe de los inspectores de cuentas y de los
Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de
diciembre de 2014.
2.- Distribución de utilidades del ejercicio.
3.- Designación de Auditores Externos.
4..- Designación de Inspectores de Cuentas.
Es(Otrae materias vrovias de unta ordinaria.
Y
1.- Memoria, S =
Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de
diciembre de 2014.
El Presidente del Directorio, don Patricio Rendic Lazo, ofrece la palabra a la
de cuentas y de los
lance, Informe de
Jefe administrativo de la sociedad, doña Natalia Cancino Geraldo, quien procede a
presentar a la Junta el Balance de la sociedad al 31 de diciembre de 2014.
Expone detalladamente sobre el estado financiero comparativo 2013-2014,
en el que se han expresado los derechos y obligaciones sociales en miles de
pesos.
Detalla los activos corrientes y fijos, concluyendo que el total de activos
corrientes del 2013, ascendieron a $1.462.105 y en el 2014 a $1.525.548. Activos
no corrientes para el 2013, $5.791.434 y para el 2014, $5.769.597.
En cuanto a los pasivos corrientes, informa un total de pasivos corrientes
para el año 2013 de $1.780.255 y para el 2014, $1.789.166. Pasivos no corrientes
2013, $1.105.314 y para el 2014, $1.370.730.-
Total de patrimonio año 2013, $4.367.970 y total de patrimonio a diciembre
de 2014, $4.135.249.
Resulta un total de pasivos y patrimonio para el año 2013, de M$7.253.539
y para el 2014, de M$7.295.145.-
Asimismo, informa sobre los estados de resultados por los años terminados
el 31 de diciembre de 2013 y 2014.
Por último, analizó los Estados de Flujo de efectivo por los años terminados
el 31 de diciembre de 2013 y 2014.
Se procedió a dar lectura al informe de los auditores independientes,
SORIA ASOCIADOS, emitido con fecha 08 de junio de 2015, en el cual se
concluye que los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera del Colegio Inglés Católico de La
Serena S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y los resultados de sus
operaciones, de cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por los años
terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera.
A continuación, se hizo lectura de los informes de los Inspectores de
Cuenta en los cuales se indica que no se efectúan reparos a las partidas
presentadas en el Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014,
Ofrecida que fuera la palabra a la Asamblea esta no hace observaciones ni
comentarios a la Memoria, Balance y Estados Financieros de la sociedad, por lo
que se los da por aprobados.
2.- Distribución de util ejercicio.
Considerando que en el ejercicio no hubo utilidades no procede
3 .- Designación de Auditores Externos.
Expone la Jefe Administrativa que siendo Colegio Inglés Católico de La
Serena S.A. una sociedad anónima abierta sujeta a control de la Superintendencia
de Valores y Seguros, debe contratar Auditores Externos debidamente registrados
en dicha Superintendencia, que no tienen domicilio en la ciudad de La Serena.
Se proponen los servicios de los auditores externos Deloitte y Auditores y
sociados Limitada, resolviendo la asamblea por unanimidad contratar a la
mpresa Deloitte.
2- Designación de Inspectores de Cuentas.
Se señala por el señor presidente que corresponde designar Insvectores de
s iíWares y suplentes. La Asamblea acuerda aesignar a los señores
> ada Ovalle y Humberto Silva como inspectores de Cuentas.
Diras materias propias de Junta Ordinaria,
1 otras materias que tratar.
Jo las 20,00 horas y no habiendo otras materias que tratar en esta
=vanta la Asamblea y se designa a los señores Héctor Soublette y José
Ovalle, para que, como ministros de fe, suscriban el acta
e conjuntamente con el señor presidente y la señora secretaria del
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