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En la ciudad de La Serena, en su domicilio de Avenida Estadio número
1760 de La Serena, siendo las 19.00 horas del día veintinueve de Julio de dos mil
catorce se da inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas del Colegio Inglés
Católico de La Serena Sociedad Anónima, con carácter de Ordinaria en segunda
citación, con la calificación de los poderes. Se publicaron los avisos citatorios por
tres días en el Diario El Día de la ciudad de La Serena, los días viernes 18 de julio
de 2014, viernes 25 de julio de 2014 y lunes 27 de julio
señores Patricio Rendic Lazo, Pilar Pérez Díaz, Rodrigo Aranda Villalobos y Paola
Botto Mahan. Se encuentran presentes, asimismo, el señor Rector-Gerente del
Colegio don Víctor Cantuarias Bozzo, la jefe Administrativo del Colegio, doña
Natalia Cancino Geraldo y la asesora legal de la sociedad, abogado señora
Susana Gómez Martínez. Oficia de Secretario de Actas la señora secretaria del
Directorio, doña Paola Botto Mahan. Preside la Junta el señor presidente del
Directorio, don Patricio Rendic Lazo. Asisten un total de accionistas por sí y por
poder que representan un total de sesenta y dos acciones de la sociedad, según
el siguiente detalle: don don Patricio Rendic Lazo, por sí, 12 acciones; don
Rodrigo Alfonso Aranda Villalobos, por sí, 8 acciones; doña María del Pilar Pérez,
por sí, 8 acciones; don Héctor Soublette, por poder de la accionista doña Patricia
Castro, 20 acciones; don Hugo Kyonen López, por sí, 2 acciones; doña Paola
Botto Mahan, por sí 1 acción y don Humberto Silva Benito, por sí, 11 acciones.
El señor Presidente del Directorio saluda a los asistentes y da inicio a la
Junta, quien señala que esta Asamblea se efectúa en segunda citación, toda vez
que a la primera citación no concurrieron accionistas en quórum suficiente para
celebrar la Junta.
La presente Junta extraordinaria, con carácter de ordinaria, tiene por objeto
pronunciarse acerca de los siguientes temas:
El Presidente del Directorio, don Patricio Rendic Lazo, ofrece la palabra a la
Jefe administrativo de la sociedad, doña Natalia Cancino Geraldo, quien procede a
presentar a la Junta el Balance de la sociedad al 31 de diciembre de 2013.
Expone detalladamente sobre el estado financiero comparativo 2013-2012,
en el que se han expresado los derechos y obligaciones sociales en miles de
pesos.
Detalla los activos corrientes y fijos, concluyendo que el total de activos
circulantes del 2013 fue de M$1.462.105 y el del 2012, M$1.128.743.- y el total de
activo fijo, neto M$5.791.434.- para el 2013 y de M$5.714,464.- para el 2012.
En cuanto a los pasivos corrientes, informa un total de pasivos circulantes
para el 2013 de M$1.780.255.- y para el 2012 M$1.317.303.
Los pasivos a largo plazo ascienden para el 2013 a M$ 1.105.314 y para el
2012, M$1.098.907.-
El patrimonio, neto del 2013 asciende a $4.367.970 y el del 2012,
M$4.426.997.
Resulta un total de pasivos y patrimonio para el año 2013, de M$7.253.539
y para el 2012, de M$6.843.207.-
Asimismo, informa sobre los estados de resultados por los años terminados
el 31 de diciembre de 2013 y 2012.
El resultado operacional del año 2013 asciende a M$30.310.- mientras que
el del 2012 ascendió a M$(71.210); el resultado no operacional del año 2013,
asciende a M$(31.586) y el del 2012 a M$ (32.989). La pérdida del año ascendió a
M$(59.027) para el 2013 y M$(166.448) para el año 2012.
Por último, analizó los Estados de Flujo de efectivo por los años terminados
el 31 de diciembre de 2013 y 2012.
El Flujo Neto positivo originado por actividades de la operación en el año
2013, ascendió a M$190.876.- y por el año 2012, M$149.369.-
El Flujo Neto originado por actividades de inversión fue de M$(52.069) para
el año 2013 y M$(107.267) para el año 2012.
El Flujo Neto negativo originado por actividades de financiamiento ascendió
a M$(59.401) el año 2013 y M$(41.576) el año 2012.
El efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 2013 ascendió a
M$97.011.- y para el año 2012, M$17.605.-
A continuación, se hizo lectura de los informes de Inspectores de Cuenta y
de Auditores Externos.
Ofrecida que fuera la palabra a la Asamblea esta no hace observaciones ni
comentarios a la Memoria, Balance y Estados Financieros de la sociedad, por lo
que se los da por aprobados.
Considerando que en el ejercicio no hubo utilidades no procede
pronunciarse sobre su reparto.
Expone la Jefe Administrativa que siendo Colegio Inglés Católico de La
Serena S.A. una sociedad anónima abierta sujeta a control de la Superintendencia
de Valores y Seguros, debe contratar Auditores Externos debidamente registrados
en dicha Superintendencia, que no tienen domicilio en la ciudad de La Serena.
Se exponen las cotizaciones de los auditores externos Deloitte y Auditores y
Asociados Limitada, los que superan en ambos casos los $7.000.000.- anuales.
El Presidente del Directorio somete a votación la elección de los auditores
externos según propuestas presentadas.
La asamblea por unanimidad resuelve que, atendiendo lo
significativamente oneroso que es este servicio, se pronuncia a favor de la opción
más económica que en el caso corresponde a la de la empresa Auditores y
Asociados Limitada con un costo total de $7.200.000.- anuales. No obstante lo
anterior, faculta ampliamente al Directorio para que efectúe otras cotizaciones
dentro del plazo máximo de 60 días a contar de esta fecha, y opte por la opción
más económica que cotice, aun cuando ésta sea diferente a la propuesta de
Auditores y Asociados Limitada.
ción
Se señala por el señor presidente que corresponde designar Inspectores de
Cuentas titulares y suplentes. La Asamblea acuerda designar a los señores Hugo
Kyonen y Humberto Silva como inspectores de Cuentas titulares y como suplentes
al señor José Guerrero Muñoz y a la señora Leyla Mauad Gómez.
O.-
Da
de Junta Ordir
No existen otras materias que tratar.
Siendo las 20,00 horas y no habiendo otras materias que tratar en esta
Junta, se levanta la Asamblea y se designa a los señores Héctor Soublette y María
del Pilar Pérez, para que, como ministros de fe, suscriban el acta correspondiente
conjuntamente con el señor presidente y la señora secretaria del Directorio.-
aola-Botto Mahan
ECRETARIO
r Soublette
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0469294267cc9242f3fef1eaf5519446VFdwQmVFNUVRVFJOUkVFMVRrUk5OVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
