EColbun
Santiago, 28 de marzo de 2018
GG N° 018/18
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Inscripción Registro de Valores N2 0295
Ref.: HECHO ESENCIAL,
Comunica convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Colbún S.A.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 92 e inciso segundo del artículo 102 de la Ley de Mercado de Valores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y lo establecido en la Norma de Carácter General N° 230 de la Comisión a su cargo, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted la siguiente información esencial respecto de la Sociedad:
El Directorio de Colbún S.A., en sesión de fecha 27 de marzo de 2018, acordó convocar a los accionistas de la sociedad a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día viernes 27 de abril de 2018, a las 11:00 hrs., en el Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Avda. Alonso de Córdova 5727, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a la consideración de los accionistas de la sociedad las siguientes materias:
(i) Examen de la situación de la Sociedad e informe de los Auditores Externos y de los Inspectores de Cuentas;
(ii) Aprobación Memoria Anual y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017;
(iii) Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
(iv) Aprobación de política de inversiones y de financiamiento de la sociedad;
(v) Políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos;
(vi) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2018;
(vii) Designación de Inspectores de Cuentas y sus remuneraciones;
(viii) Fijación de la remuneración de los Directores;
(ix) Informe de actividades del Comité de Directores;
(x) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto;
(xi) Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos regidos por el título XVI de la Ley N° 18.046,
(xii) Designación del diario en el que deben publicarse los avisos a citación a juntas de accionistas; y
(xiii) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Adicionalmente, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, que de las Utilidades Líquidas Distribuibles del ejercicio 2017 ascendentes a US$ 270.984.893,91, se destine al pago de un dividendo definitivo y final la suma de US$ 212.764.817,08 correspondiente a US$ 0,01214 por acción, el que sumado al dividendo provisorio de US$ 58.220.076,83 correspondiente a US$ 0,00332 por acción, aprobado en el Directorio de fecha 28 de noviembre de 2017 y pagado con fecha 20 de diciembre de 2017, ascenderían a una distribución total del 100% de la Utilidad Líquida Distribuible del año 2017.
El dividendo propuesto se pagará en pesos, moneda nacional el día 8 de mayo de 2018, al tipo de cambio “dólar observado” que aparezca publicado en el Diario Oficial de fecha 2 de mayo de 2018, mediante depósito bancario o cheque nominativo, de conformidad con los procedimientos habituales de la Sociedad para el pago de dividendos.
Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 se encuentran disponibles en el sitio web de la Sociedad (www.colbun.cl).
La Memoria Anual se encontrará disponible para los accionistas y el público en general en el mismo sitio web, a contar del día 11 de abril de 2018.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
COLBÚN S.A.
Thomas Keller L.
Gerente General
CC Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Av. Apoquindo 4775, piso 11
Las Condes, Santiago-Chile
Tel.:(56-2) 2460 40 00
Fax: (56-2)2460 40 05
www.colbun.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9de22f797af979f9b114a8c401f55207VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRsUkpNVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
