Resumen corto:
Convocatoria Junta Ordinaria Accionistas Codelco-Chile el 29/04/2024 a las 11:00 en Santiago. Temas: estados financieros 2023, designación de auditores, informe de gastos, plan de negocios. Documentos en https://www.codelco.com.
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Resumen largo:Convocatoria Junta Ordinaria de Accionistas Codelco-Chile el 29/04/2024 a las 11:00 en Santiago. Temas: estados financieros 2023, designación de auditores, informe de gastos, plan de negocios. Documentos en https: www.codelco.com.
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Corporación NacionaldelCobre de Chile Casa Matriz Huérfanos 1270 Casilla 150-D O Santiago, Chile CODELCO PE-0352024 Santiago, 10 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui.
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: Convocatoria para tratar materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas Codelco-Chile. Inscripción Registro de Valores N? 785.
De mi consideración: De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley N 18.046 sobre Sociedades Anónimas, cumplo con informar a usted que el Directorio de Codelco ha decidido convocar para el día lunes 29 de abril de 2024, a las 11:00 horas, en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 2, Piso 11, comuna y ciudad de Santiago, para tratar materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
Dicha instancia se deberá pronunciar acerca de los siguientes temas:
a) Examen de la situación de Codelco, Informes de Auditores Externos, Memoria, Balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023;
b) Proceder a la designación de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo de Codelco para el año 2024.
c) Determinación de un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales.
d) Información sobre operaciones con partes relacionadas.
e) Informe gastos incurridos por el Directorio y Comité de Directores durante el ejercicio 2023.
f) Información respecto al Plan de Negocios y Desarrollo incluyendo las Fuentes de Financiamiento y Capitalización requerida.
g) Cualquier otra materia o tema de interés social que sea propia de la Junta de Accionistas y adoptar los acuerdos correspondientes.
Corporación Nacional delCobre de Chile Casa Matriz Huérfanos 1270 Casilla 150-D O Santiago, Chile CODELCO Los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2023 así como la Memoria 2023 han sido publicados en el sitio web de Codelco, https: www.codelco.comprontus codelcositedocs2023050320230503101149estados financieros consolidados 61704000 202312.pdf https:www.codelco.comprontus codelcositedocs2024040420240404191040memoria codelco 2023 ok.pdf Finalmente, relevamos que se comunicó a los accionistas que la Junta Ordinaria será transmitida en vivo por streaming a través de los canales digitales de Codelco.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted, pto E Alvarado V.
Presidente Ejecutiv
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a01f77d5fd43d632f66650e04bb5d1f5VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNFRrUkJlVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712871301
