Resumen corto:
Codelco convoca junta de accionistas para el 26 de abril de 2022, con temas financieros, auditorías, operaciones y plan de negocios, en medio de la pandemia y con herramientas remotas disponibles.
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Corporación Nacional del Cobre de Chile Casa Matriz
Huérfanos 1270
Casilla 150-D
Q Santiago, Chile
CODELCO
PE- 03522 Santiago, 01 de abril de 2022
Señor
Presidente Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Presente
Ref.: Convocatoria para tratar materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas Codeldo-Chile.
Inscripción Registro de Valores N
785.
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, cumplo con informar a usted que el Directorio de Codelco ha decidido convocar para el día martes 26 de abril de 2022, a las 12:00 horas en las oficinas de la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco, ubicada en Av. Libertador Bernardo O’Higgins (Alameda) N 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 2, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, a reunión para tratar materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
Dicha instancia se deberá pronunciar acerca de los siguientes temas:
1) Examen de la situación de Codelco, Informes de Auditores Externos, Memoria, Balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021;
2) Proceder a la designación de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo de Codelco para el año 2022.
3) Determinación de un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales.
4) Información sobre operaciones con partes relacionadas.
5) Informe gastos incurridos por el Directorio y Comité de Directores durante el ejercicio 2021.
6) Información respecto al Plan de Negocios y Desarrollo incluyendo las Fuentes de Financiamiento y Capitalización requerida.
7) Cualquier otra materia o tema de interés social que sea propia de la Junta de Accionistas y adoptar los acuerdos correspondientes.
Se hace presente que, dada la contingencia existente a raíz del brote de COVID-19 que está afectando a nivel nacional e internacional, se encuentra disponible para la celebración de la Junta de Accionistas las herramientas tecnológicas para su desarrollo vía remota.
Los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2021 así como la Memoria 2021 han sido publicados en el sitio web de Codelco, https: Awww.codelco.comprontus codelcositeartic20210505asocfile20210505121646estados fi nancieros 61704000 202112.pdf https: www.codelco.commemoria2021
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabriela Mistral | Ministro Hales | Salvador | Ventanas | Andina | ElTeniente | VP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=80c6cb6e279ba6bd14016a83aab3d078VFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNVRucHJlRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
