Corporación Nacional del Cobre de Chile
PE-045/2020
Santiago, 30 de marzo de 2020
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Casilla 150-D
Santiago, Chile
CODELCO
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.:
De mi consideración:
Convocatoria para tratar materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas Codelco-Chile. Inscripción Registro de Valores N° 785.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, cumplo con informar a usted que el Directorio de Codelco ha decidido convocar para el día miércoles 22 de abril de 2020, a las 10:00 horas en las oficinas de la Corporación ubicadas en Huérfanos 1270, piso 11, Santiago, a reunión para tratar materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
Dicha instancia se deberá pronunciar acerca de los siguientes temas:
1) Examen de la situación de Codelco, Informes de Auditores Externos, Memoria, Balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019;
2) Proceder a la designación de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo de Codelco para el año 2020.
3) Determinación de un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales.
4) Informe gastos incurridos por el Directorio y Comité de Directores durante el ejercicio 2019.
5) Información sobre operaciones con partes relacionadas.
6) Información respecto al Plan de Negocios y Desarrollo incluyendo las Fuentes de Financiamiento y Capitalización requerida.
7) Cualquier otra materia o tema de interés social que sea propia de la Junta de Accionistas y adoptar los acuerdos correspondientes.
Se hace presente que, dada la contingencia existente a raíz del brote de COVID-19 que está afectando a nivel nacional e internacional, se encuentra disponible para la celebración de la Junta de Accionistas las herramientas tecnológicas para su desarrollo vía remota.
Los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2019 así como la Memoria 2019 han sido publicados en el sitio web de Codelco www.codelco.com y https://www.codelco.com/prontus codelco/site/artic/20200328/asocfile/20200328104056/memori2019 codelco.paf.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
fa
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabriela Mistral | Ministro Hales | Salvador | Ventanas | Andina | El Teniente | VP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e311dd8b6366dee39c844b99abde5f66VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRucEZlazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
