Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Casilla 150-D
Santiago, Chile
CODELCO
PE-067/19
Santiago, 05 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Convocatoria para tratar materias
propias de Junta Ordinaria de
Accionistas Codelco-Chile.
Inscripción Registro de Valores N° 785.
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas,
cumplo con informar a usted que el Directorio de Codelco ha decidido convocar para el día
lunes 29 de abril de 2019, a las 16:00 horas en las oficinas de la Corporación ubicadas en
Huérfanos 1270, piso 11, Santiago, a reunión para tratar materias propias de Junta Ordinaria de
Accionistas.
Dicha instancia se deberá pronunciar acerca de los siguientes temas:
1) Examen de la situación de Codelco, Informes de Auditores Externos, Memoria, Balance y
demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018;
2) Proceder a la designación de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo de Codelco
para el año 2019.
3) Determinación de un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales.
4) Información sobre operaciones con partes relacionadas.
5) Informe gastos incurridos por el Directorio y Comité de Directores durante el ejercicio 2018.
6) Seguimiento Plan de Negocios y Desarrollo 2014 – 2019 según lo establecido en la Ley
20.790, incluyendo las Fuentes de Financiamiento y Capitalización requerida.
7) Cualquier otra materia o tema de interés social que sea propia de la Junta de Accionistas y
adoptar los acuerdos correspondientes.
Los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2018 así como la Memoria
2018 han sido publicados en el sitio web de Codelco www.codelco.com y
https://www.codelco.com/memoria2018/.
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabriela Mistral | Ministro Hales | Salvador | Ventanas | Andina | El Teniente | VP
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Nelson Pizarro C.
Presidente Ejecutivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=87b1acada58137d6f26933e2db53f9aeVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeFQwUlJNMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
