Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
CODELCO
Santiago, Chile
Orgullo de Todos www.codelco.com
PE-042/16
Santiago, 06 de abril de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Convocatoria para tratar materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas Codelco-Chile. Inscripción Registro de Valores N° 785.
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, cumplo con informar a usted que el Directorio de Codelco ha decidido convocar para el día lunes 25 de abril de 2016, a las 17:30 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Huérfanos 1270, piso 11, Santiago, a reunión para tratar materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
Dicha instancia se deberá pronunciar acerca de los siguientes temas:
1) Examen de la situación de Codelco, Informes de Auditores Externos, Memoria, Balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015;
2) Proceder a la designación de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo de Codelco para el año 2016.
3) Determinación de un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales.
4) Información sobre operaciones con partes relacionadas.
5) Informe gastos incurridos por el Directorio y Comité de Directores durante el ejercicio 2015.
6) Seguimiento Plan de Negocios y Desarrollo 2014 – 2018 según lo establecido en la Ley 20.790, incluyendo las Fuentes de Financiamiento y Capitalización requerida.
7) Cualquier otra materia o tema de interés social que sea propia de la Junta de Accionistas y adoptar los acuerdos correspondientes.
Los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2015 así como la Memoria 2015 han sido publicados en el sitio web de Codelco www.codelco.com y https://www.codelco.com/memoria2015/pdf/memoria-anual/memoria-anual-codelco-2015.pdf.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabriela Mistral | Ministro Hales | Salvador | Ventanas | Andina | ElTeniente | VP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=79333a33d06ab7c7d403209dba438b5aVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RrUkZNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
