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HECHO ESENCIAL
COCA-COLA EMBONOR S.A.
Registro de Valores N* 0622
Santiago, 27 de marzo de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9% y en el
inciso segundo del artículo 10? de la Ley N? 18.045, en el artículo 63 de la Ley N? 18.046,
en la Sección 11 de la Norma de Carácter General N*30 y en la Circular N* 660 de esa
Superintendencia, y encontrándome debidamente facultado para ello, informo a Ud. lo
siguiente en calidad de Hecho Esencial:
Con fecha 26 de marzo de 2013, el Directorio de Coca-Cola
Embonor S.A. (la “Sociedad”) adoptó los siguientes acuerdos:
1. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día viernes 19 de abril de 2013, a las
10:00 horas, a realizarse en El Golf N*50, comuna de Las Condes, ciudad de
Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) La Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de la empresa de
auditoría externa correspondientes al ejercicio del año 2012;
b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
c) Elección del Directorio;
d) Determinación de las remuneraciones de los Directores para el ejercicio del año
2013;
e) Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2013;
9
8)
h)
1)
3)
Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos
regidos por el Título XVI de la Ley 18.046;
Determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a
Juntas de Accionistas para el año 2013;
Exposición de la política general de reparto de dividendos para los ejercicios
futuros;
Fijación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de
gastos para el ejercicio del año 2013; y
Otras materias de interés de la Sociedad o que correspondan, en conformidad a
sus estatutos y las disposiciones legales pertinentes.
Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día viernes 19 de abril de 2013, a
las 11:30 horas, a realizarse en El Golf N*50, comuna de Las Condes, ciudad de
Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
a)
b)
Introducir las siguientes modificaciones a los estatutos de la Sociedad:
– En el artículo Segundo, establecer que las juntas de accionistas se
celebrarán en la ciudad de Santiago.
– En el artículo Quinto, suprimir el segundo párrafo de la letra e), por
encontrarse obsoleto.
– – Enel artículo Décimo Primero, incorporar una referencia a los Directores
Suplentes.
– – Enel artículo Trigésimo Segundo, reemplazar la referencia al artículo 62
del Reglamento de Sociedades Anónimas, por el artículo 104 del mismo y
eliminar la referencia a publicaciones en el diario de la ciudad de Arica.
– – Enel artículo Trigésimo Cuarto, actualizar la redacción del número 9) a lo
dispuesto actualmente por el número 9) del artículo 67 de la Ley de
Sociedades Anónimas, como asimismo para incorporar los números 11) al
16) del referido artículo 67.
Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios o se relacionen con la
implementación de lo que se decida en relación con las proposiciones
anteriores.
Someter a aprobación de los señores accionistas que participen en la Junta Ordinaria
antes referida, la distribución de un dividendo definitivo total ascendente a
$28.455.205.437, equivalente al 75.26478% de la utilidades líquidas del ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2012, correspondiente a la cantidad de $54.28571
por acción de la Serie A y de $57.00000 por acción de la Serie B.
De ser aprobada la propuesta anterior por dicha Junta Ordinaria de Accionistas, el
referido dividendo será pagado en los términos y oportunidades resumidos a
continuación:
ce.
a) Un dividendo mínimo obligatorio equivalente al 30% de las utilidades líquidas
del ejercicio 2012, el que será pagado a contar del día 16 de mayo de 2013.
b) Un dividendo adicional equivalente al 45.26478% de las utilidades líquidas del
ejercicio 2012, el que será pagado durante el ejercicio 2013.
Lo anterior, sin perjuicio de acordarse proponer también a la mencionada Junta
Ordinaria facultar al Directorio para distribuir dividendos eventuales con cargo a las
utilidades retenidas.
El Directorio acordó por unanimidad facultar al Gerente
General para realizar todos los trámites, comunicaciones y publicaciones que sean
necesarias para llevar a efecto las Juntas referidas en los números 1 y 2 precedentes.
Oportunamente será remitida a esa Superintendencia una
copia del primer aviso de citación a las Juntas antes mencionadas, en los términos
dispuestos para tales efectos por la Sección II de la Norma de Carácter General N*30.
Finalmente y de conformidad con lo señalado en el artículo 76
de la Ley 18.046, informo a Ud. que los Estados Financieros Consolidados de la
Sociedad y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa se
encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad (www.embonor.el), pudiendo
accederse directamente a esa información a través del hipervínculo
www.embonor.cl/eeff122012.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Cit
Cristián Hohlberg Recabarren
Gerente General
Coca-Cola Embonor S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=649bad76ff7b007eaafa058ee4f3c56bVFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRucEplazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
