Resumen corto:
COAGRA S.A. convoca a Junta Ordinaria el 23 de abril de 2025 a las 13:00 hrs. para aprobar $5.112.326.320 en utilidades, distribuyendo $1.362.326.320 como dividendo. Pago desde el 2 de mayo de 2025.
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COAGRA
COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585
HECHO ESENCIAL
San Francisco de Mostazal, 28 de marzo de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica citación a Junta Ordinaria de COAGRA S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N? 18.045 de Mercado de Valores, el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas, así como a lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero ((CMF en la Norma de Carácter General N* 30, debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 27 de marzo de 2025, el Directorio de la sociedad de mi gerencia acordó citar a Junta Ordinaria Accionistas a celebrarse a las 13:00 horas del día 23 de abril de 2025, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 62.9, San Francisco de Mostazal, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2024;
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2024;
Cc) Pronunciarse sobre la propuesta del Directorio de distribuir el 50% de las utilidades del ejercicio del año 2024, ascendente a $5.112.326.320, de la cual corresponde deducir la cantidad de $3.750.000.000 pagados en el mes de diciembre de 2024 como dividendo provisorio, con cargo al ejercicio 2024, quedando un saldo por repartir ascendente a $1.362,326.320, monto que se distribuiría a los accionistas como dividendo entre el total de las acciones válidamente emitidas de la sociedad.
En caso de aprobarse, el dividendo se pagará a contar del día 2 de mayo de 2025 y tendrán derecho a él todos los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con una anticipación de 5 días hábiles a la fecha fijada para su pago; (e) COAGRA
d) Fijar la remuneración de los Directores;
e) Auditores Externos para el Ejercicio 2025;
f) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
2) Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2025;
h) Designación del periódico para las publicaciones legales del año 2025;
1) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General y al Gerente de Administración y Finanzas para realizar todos los trámites, comunicaciones y publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a la CMF, los avisos de citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30.
Que, conforme lo dispuesto en la Norma de Carácter General 435 y el Oficio Circular N%1.141 de esta Comisión para el Mercado Financiero, el directorio de la Sociedad acordó la implementación de un mecanismo y procedimiento que permita la participación a distancia de los accionistas a través de medios tecnológicos, así como a las demás personas que por ley y mormativa deban asistir, todo lo anterior junto con los mecanismos de votación a distancia correspondientes.
El detalle del citado mecanismo, así como el procedimiento de inscripción y acreditación para participar y votar en forma remota, se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
SERGIO ANTONIO GARÍN SCHMID GERENTE GENERAL COAGRA S.A.
C.C.: Bolsas de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ff0df0c0a5415e72d0b2d9be68f8cc22VFdwQmVVNVVRWHBOUkVrd1RWUk5NRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743192901
