Resumen corto:
COAGRA S.A. convoca Junta Extraordinaria el 25/07/2024 para ampliar Directorio a 7 miembros. Autorizan a Gerente General y de Finanzas. Participación a distancia. Más info en web de la empresa. Sergio Antonio Garin Schmid.
**********
COAGRA
COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585
HECHO ESENCIAL
San Francisco de Mostazal, 5 de julio de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica citación a Junta Extraordinaria de COAGRA S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N? 18.045 de Mercado de Valores, el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas, así como a lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero ((CMF en la Norma de Carácter General N* 30, debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 4 de julio de 2024, el Directorio de la sociedad de mi gerencia acordó citar a Junta Extraordinaria Accionistas a celebrarse a las 15:00 horas del día 25 de julio del 2024, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 62.9, San Francisco de Mostazal, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a) Aumentar el número de integrantes que componen el Directorio de la sociedad de seis a siete miembros;
b) En caso de aprobarse, acordar efectuar las modificaciones pertinentes a los estatutos sociales de la sociedad; y
Cc) Adoptar los demás acuerdos que fueren necesarios para llevar a cabo los acuerdos que en su caso adopten y las otras decisiones que tome la Junta.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General y al Gerente de Administración y Finanzas para realizar todos los trámites, comunicaciones y publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
(e) COAGRA
Oportunamente, serán remitidos a la CMF, los avisos de citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30.
Que, conforme lo dispuesto en la Norma de Carácter General 435 y el Oficio Circular N%1.141 de esta Comisión para el Mercado Financiero, el directorio de la Sociedad acordó la implementación de un mecanismo y procedimiento que permita la participación a distancia de los accionistas a través de medios tecnológicos así como a las demás personas que por ley y mormativa deban asistir, todo lo anterior junto con los mecanismos de votación a distancia correspondientes.
El detalle del citado mecanismo, así como el procedimiento de inscripción y acreditación para participar y votar en forma remota, se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
SERGIO ANTONIO GARIN SCHMID GERENTE GENERAL COAGRA S.A.
C.C.: Bolsas de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e92e7185a6038f5668e8f1937ce3ae51VFdwQmVVNUVRVE5OUkUweFRrUk5NVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1720218061
