Resumen corto:
COAGRA S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 25/04/2024 para distribuir utilidades del 2023 por $3.541.090.872 y renovar Directorio. Accionistas podrán votar a distancia. Más info en la web de la Sociedad.
**********
Resumen largo:COAGRA S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 25/04/2024 para tratar distribución de utilidades del 2023 por $3.541.090.872, renovación de Directorio y otros temas. Accionistas podrán participar y votar a distancia. Más información en la página web de la Sociedad.
**********
COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585 HECHO ESENCIAL San Francisco de Mostazal, 5 de abril de 2024
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica citación a Junta
Ordinaria de COAGRA S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N? 18.045 de Mercado de Valores, el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas, así como a lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero ((CMF en la Norma de Carácter General N* 30, debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 4 de abril de 2024, el Directorio de la sociedad de mi gerencia acordó citar a Junta Ordinaria Accionistas a celebrarse a las 16:00 horas del día 25 de abril de 2024, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 62.9, San Francisco de Mostazal, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2023;
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2023;
C) Pronunciarse sobre la propuesta del Directorio de distribuir el 50% de las utilidades del ejercicio del año 2023, ascendente a $3.541.090.872, de la cual corresponde deducir la cantidad de $2.250.000.000 pagados en el mes de diciembre de 2023 como dividendo provisorio, con cargo al ejercicio 2023, quedando un saldo por repartir ascendente a $1.291.090.872, monto que se distribuiría a los accionistas como dividendo entre el total de las acciones válidamente emitidas de la sociedad.
En caso de aprobarse, el dividendo se pagará a contar del día 3 de mayo de 2024 y tendrán derecho a él todos los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con una anticipación de 5 días hábiles a la fecha fijada para su pago;
d) Renovación total de los miembros del Directorio
e) Fijar la remuneración de los Directores;
f) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2024;
9) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
h) Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2024;
1) Designación del periódico para las publicaciones legales del año 2024;
J) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General y al Gerente de Administración y Finanzas para realizar todos los trámites, comunicaciones y publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a la CMF, los avisos de citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30.
Que, conforme lo dispuesto en la Norma de Carácter General 435 y el Oficio Circular N%.141 de esta Comisión para el Mercado Financiero, el directorio de la Sociedad acordó la implementación de un mecanismo y procedimiento que permita la participación a distancia de los accionistas a través de medios tecnológicos, así como a las demás personas que por ley y mormativa deban asistir, todo lo anterior junto con los mecanismos de votación a distancia correspondientes.
El detalle del citado mecanismo, así como el procedimiento de inscripción y acreditación para participar y votar en forma remota, se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.
Sin otro particular, le saluda atentamente, SERGIO ANTONIO GARÍN SCHMID GERENTE GENERAL COAGRAS.A.
c.c.: Bolsas de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6c56a49e3e457412a5f5c66feed8850bVFdwQmVVNUVRVEJOUkVsM1RWUkJNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712324702
