Resumen corto:
COAGRA S.A. convoca Junta Extraordinaria el 25/04/2024 a las 15:00 hrs. en Panamericana Sur Km. 62.9, San Francisco de Mostazal para aumentar Directorio a 6 miembros y modificar estatutos, con mecanismo de participación a distancia.
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Resumen largo:COAGRA S.A. convoca a Junta Extraordinaria de Accionistas el 25/04/2024 a las 15:00 hrs. en Panamericana Sur Km. 62.9, San Francisco de Mostazal para aumentar el Directorio a seis miembros y modificar estatutos. Implementarán mecanismo de participación a distancia.
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COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585 HECHO ESENCIAL San Francisco de Mostazal, 5 de abril de 2024
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica citación a Junta
Extraordinaria de COAGRA S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N? 18.045 de Mercado de Valores, el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas, así como a lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero ((CMF en la Norma de Carácter General N* 30, debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 4 de abril de 2024, el Directorio de la sociedad de mi gerencia acordó citar a Junta Extraordinaria Accionistas a celebrarse a las 15:00 horas del día 25 de abril del 2024, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 62.9, San Francisco de Mostazal, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a) Aumentar el número de integrantes que componen el Directorio de la sociedad de cinco a seis miembros;
b) En caso de aprobarse, acordar efectuar las modificaciones pertinentes a los estatutos sociales de la sociedad, entre ellos la modalidad para dirimir los empates en votaciones; y
C) Adoptar los demás acuerdos que fueren necesarios para llevar a cabo los acuerdos que en su caso adopten y las otras decisiones que tome la Junta.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General y al Gerente de Administración y Finanzas para realizar todos los trámites, comunicaciones y publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a la CMF, los avisos de citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección II de la Norma de Carácter General N? 30.
Que, conforme lo dispuesto en la Norma de Carácter General 435 y el Oficio Circular N%.141 de esta Comisión para el Mercado Financiero, el directorio de la Sociedad acordó la implementación de un mecanismo y procedimiento que permita la participación a distancia de los accionistas a través de medios tecnológicos así como a las demás personas que por ley y mormativa deban asistir, todo lo anterior junto con los mecanismos de votación a distancia correspondientes.
El detalle del citado mecanismo, así como el procedimiento de inscripción y acreditación para participar y votar en forma remota, se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.
Sin otro particular, le saluda atentamente, SERGIO ANTONIO GARIN SCHMID GERENTE GENERAL COAGRA S.A.
c.c.: Bolsas de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f2d28e9ad75fa2ca8eecdb3c558e3214VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsM1RWUkJNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712324401
