e) COAGRA
COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585
HECHO ESENCIAL
San Francisco de Mostazal, 24 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta
Ordinaria de COAGRA S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley
N* 18.045 de Mercado de Valores, el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades
Anónimas, así como a lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) en la
Norma de Carácter General N* 30, debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad
de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 24 de marzo de 2023, el Directorio de la sociedad de
mi gerencia acordó citar a Junta Ordinaria Accionistas a celebrarse a las 10:30 horas del día 13
de abril de 2023, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 62.9, San
Francisco de Mostazal, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la
Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus
correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2022;
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2022;
c) Distribución de utilidades y reparto de con cargo a los resultados del ejercicio 2022;
d) Fijar la remuneración de los Directores;
e) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2023;
1 Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
2) Informar sobre la política de dividendos parta el ejercicio 2023;
h) Designación del periódico para las publicaciones legales del año 2023;
1) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
(9) COAGRA
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General y al
Gerente de Administración y Finanzas para realizar todos los trámites, comunicaciones y
publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a la CME, los avisos de
citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección II de la
Norma de Carácter General N? 30.
Se les recuerda a los Accionistas que tengan derecho a percibir
los Dividendos, en caso de ser aprobado por la junta de accionistas, y que hayan instruido
oportunamente a Coagra efectuar el pago del ISFUT por la totalidad o parte de las acciones
inscritas a su nombre a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de
la Junta, el porcentaje respecto del monto de los Dividendos que les corresponda por dichas
acciones junto con todos los gastos que incurra Coagra para realizar el pago total de ISFUT, así
como también de los próximos dividendos a distribuir, serán destinados por Coagra a pagar el
ISFUT. De tal manera, dichos Accionistas soportarán el costo del pago de dicho impuesto
junto a todos los gastos asociados, por el monto que les corresponda.
Que, conforme lo dispuesto en la Norma de Carácter General
435 y el Oficio Circular N*1.141 de esta Comisión para el Mercado Financiero, el directorio de
la Sociedad acordó la implementación de un mecanismo y procedimiento que permita la
participación a distancia de los accionistas a través de medios tecnológicos, así como a las
demás personas que por ley y normativa deban asistir, todo lo anterior junto con los
mecanismos de votación a distancia correspondientes.
El detalle del citado mecanismo, así como el procedimiento de
inscripción y acreditación para participar y votar en forma remota, se encuentra disponible en
la página web de la Sociedad.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
sejfio Garjfh-Jchmid (24 mar. 2023 13:32 ADT)
SERGIO ANTONIO GARÍN SCHMID
GERENTE GENERAL
COAGRA S.A.
c.c.: Bolsas de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5b107346b750a5be73f01efd72a1018eVFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNVRsUlplazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
