e) COAGRA
COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585
HECHO ESENCIAL
San Francisco de Mostazal, 12 de marzo de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta
Ordinaria de COAGRA S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley
N* 18.045 de Mercado de Valores, el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades
Anónimas, así como a lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) en la
Norma de Carácter General N? 30, debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad
de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 12 de marzo de 2021, el Directorio de la sociedad de
mi gerencia acordó citar a Junta Ordinaria Accionistas a celebrarse a las 10:00 horas del día 29
de Marzo de 2021, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 62.9, San
Francisco de Mostazal, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la
Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus
correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2020;
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2020;
c) Pronunciarse sobre la propuesta del Directorio de distribuir el 100% de las
utilidades del ejercicio del año 2020, ascendente a $3.439.893.811, de la cual
corresponde deducir la cantidad de $1.150.000.000 pagados en el mes de diciembre
de 2020 como dividendo provisorio, con cargo al ejercicio 2020, quedando un
saldo por repartir ascendente a $2.289.893.811, monto que se distribuiría a los
accionistas como dividendo entre el total de las acciones válidamente emitidas de la
sociedad. En caso de aprobarse, el dividendo se pagará a contar del día 6 de abril de
2021 y tendrán derecho a él todos los accionistas inscritos en el Registro de
Accionistas con una anticipación de 5 días hábiles a la fecha fijada para su pago;
9%) COAGRA
d) Fijar la remuneración de los Directores;
e) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2021;
1 Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
2) Informar sobre la política de dividendos parta el ejercicio 2021;
h) Designación del periódico para las publicaciones legales del año 2021;
1) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General y al
Gerente de Administración y Finanzas para realizar todos los trámites, comunicaciones y
publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a la CME, los avisos de
citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección 1 de la
Norma de Carácter General N* 30.
Que, conforme lo dispuesto en la Norma de Carácter General
435 y el Oficio Circular N*1.141 de esta Comisión para el Mercado Financiero, en
consideración a la actual contingencia sanitaria que vive el país como consecuencia de la
propagación del Coronavirus Covid-19 y, teniendo presente que eventualmente podría
decretarse cuarentena u otras medidas sanitarias que impidan el libre desplazamiento de las
personas en diversas comunas del país, y con el objeto de salvaguardar la salud de los
accionistas y demás asistentes a la junta de accionistas, el directorio de la Sociedad acordó la
implementación de un mecanismo y procedimiento que permita la participación a distancia de
los accionistas a través de medios tecnológicos así como a las demás personas que por ley y
normativa deban asistir, todo lo anterior junto con los mecanismos de votación a distancia
correspondientes.
El detalle del citado mecanismo, así como el procedimiento de
inscripción y acreditación para participar y votar en forma remota, se encuentra disponible en
la página web de la Sociedad.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
SERGIO Firmado digitalmente
por SERGIO ANTONIO
ANTONIO GARIN SCHMID
Fecha: 2021.03.12
GARIN SCHMID ;>.>2:52 -03’00’
SERGIO ANTONIO GARÍN SCHMID
GERENTE GENERAL
COAGRA S.A.
c.c.: Bolsas de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ba907da6d12170668261ebb0e7b95d3aVFdwQmVVMVVRWHBOUkVFMVRYcFJORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
