($) COAGRA
COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585
HECHO ESENCIAL
San Francisco de Mostazal, 6 de marzo de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica modificación de fecha a
citación a Junta Ordinaria de
COAGRA S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley
N? 18.045 de Mercado de Valores, el artículo 63 de la Ley N? 18.046, sobre Sociedades
Anónimas, así como a lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) en la
Norma de Carácter General N? 30, debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad
de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 30 de enero de 2020, el Directorio de la sociedad de
mi gerencia acordó citar a Junta Ordinaria Accionistas a celebrarse a las 15:00 horas del día 26
de Marzo de 2020, lo que fue informado a esta Comisión mediante Hecho Esencial ese mismo
30 de enero.
Con fecha 5 de marzo de 2020, el Directorio de la sociedad
acordó fijar una nueva fecha para la celebración de la Junta Ordinaria Accionistas, la cual, de
acuerdo a lo acordado, finalmente se efectuará a las 15:00 horas del día 30 de abril de 2020, en
las oficinas de la Sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 62.9, San Francisco de Mostazal,
con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes
materias:
Panamericana Sur Km. 62,9
San Francisco de Mostazal AÑOS
Fono (72) 2202 510 e COAGRA
www.coagra.com
(9) COAGRA
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus
correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2019;
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2019;
c) Distribución de dividendos;
d) Designación miembros del Directorio
e) Fijar la remuneración de los Directores;
f Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2020;
g) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
h) Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2020;
i) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas;
j) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General y al
Gerente de Administración y Finanzas para realizar todos los trámites, comunicaciones y
publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a la CMF, los avisos de
citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección II de la
Norma de Carácter General N? 30.
Sin otro parti ¿Je saluda atentamente, / /
SERGIO ANTONIO GARÍN SCHMID
GERENTE GENERAL
COAGRA S.A.
c.c.: Bolsas de Valotes
Panamericana Sur Km. 62,9
San Francisco de Mostazal AÑOS
Fono (72) 2202 510 (%) COAGRA
www.coagra.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1553eae72ede0d6a1597f20ac79a0bb4VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFd1QwUlpkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
