¡OJA/NEIN
COAGRA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 585
HECHO ESENCIAL
San Francisco de Mostazal, 30 de enero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Comunica citación a Junta
Ordinaria de COAGRA S.A,
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley
N? 18.045 de Mercado de Valores, el artículo 63 de la Ley N” 18.046, sobre Sociedades
Anónimas, así como a lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF”) en la
Norma de Carácter General N? 30, debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad
de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 30 de enero de 2020, el Directorio de la sociedad de
mi gerencia acordó citar a Junta Ordinaria Accionistas a celebrarse a las 15:00 horas del día 26
de Marzo de 2020, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 62.9, San
Francisco de Mostazal, con el objeto de someter 2 consideración de los accionistas de la
Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus
correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2019;
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2019;
c) Distribución de dividendos;
d) Designación miembros del Directorio
e) Fijar la remuneración de los Directores;
Panamericana Sur Km. 62,9 S
San Francisco de Mostazal AÑOS
Fono (72) 2202 510 e COAGRA
Wwww.coagra.com
(% COAGRA
5 Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2020;
g) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de Operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
h) Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2020;
1) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas;
J) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General y al
Gerente de Administración y Finanzas para realizar todos los trámites, comunicaciones
pa EE Y Pp y
publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a la CMF, los avisos de
citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección II de la
Norma de Carácter General N? 30,
A
Sin otro particular, le saludA atentamente,
SERGIO ANTONIO GARÍN S D
GERENTE GENE. :
COAGRA S.A.
/
c.c.: Bolsas de Valores
Panamericana Sur Km. 62,9 SA
San Francisco de Mostazal AÑOS
Fono (72) 2202 510 (% COAGRA
www.coagra.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9ec5a41944fb9d3595cc01196ccb33c5VFdwQmVVMUVRWGhOUkVGNVRWUnJORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
